基蛋生物:2024年年度股东大会会议资料

基蛋生物科技股份有限公司
Getein Biotech,Inc.
2024 年年度股东大会
会议资料
中国 南京
二〇二五年 五月

基蛋生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
2 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
3 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案及听取的报告
议案 1 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
议案 2 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
议案 3 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
议案 4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
议案 5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
议案 6 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
议案 7 关于公司监事薪酬的议案
议案 8 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
议案 9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案 10 关于续聘会计师事务所的议案
议案 11 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
议案 12 关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案
听取的报告 《基蛋生物：2024 年度独立董事述职报告》

基蛋生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；
四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过2次，总发言时间原则上不超过3分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过3分钟，发言内容需围绕议案，大会主持人可以拒绝回答与本次会议议案内容无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”或“反对”或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；
六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
七、会议将全程录音录像，谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，禁止扰乱大会正常秩序的行为，对干扰会议、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取措施加以制止，并及时报告有关部门查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2025年5月22日
基蛋生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
一、现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:00
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2025年5月22日至2025年5月22日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事颜彬先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截至2025年5月16日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员签到登记，到会股东及股东代理人进行签到登记及发言登记
（二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案，议案全部宣读后听取《2024年度独立董事述职报告》
（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
（六）宣布计票人、监票人名单
（七）现场会议表决
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果
（九）网络投票结束后统计最后表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
（十二）主持人宣布会议闭幕
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2025年5月22日
议案一：
关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
（本议案经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的相关内容）
各位股东及股东代理人：
公司根据 2024 年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024年年度报告》及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司 2024 年年度经营情况，
具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《基蛋生物：2024 年年度报告》及其摘
要。
本项议案，请各位股东及股东代理人审议。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案二：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
（本议案经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，详
见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的相关内容）
各位股东及股东代理人：
2024 年度，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地切实履行各项职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度整体经营情况
2024 年公司实现营业总收入 11.65 亿元，比上年同期降低 14.93%；营业总成
本 3.58 亿元，比上年同期降低 22.16%；实现净利润 2.30 亿元，比上年同期降低
19.08%。
2024 年末，公司资产总额 37.07 亿元，比上年同期减少了 0.64 亿元，降低
1.70%。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）2024 年度董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开董事会 4 次，董事会的通知、召开、表决程序等均符
合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定和监管部门的要求。公司董事会成员对每项提案进行认真了解与审议，有效地保障了董事会决策的科学性与合理性。召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
第四届董事会第 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事
1 一次会议 2024/1/16 长的议案》；2、审议通过《关于选举公司第四届
董事会下属各专门委员会委员的议案》；3、审议
通过《关于公司第四届董事会聘任总经理的议
案》；4、审议通过《关于公司第四届董事会聘任
副总经理的议案》；5、审议通过《关于公司第四
届董事会聘任财务总监的议案》；6、审议通过《关
于公司第四届董事会聘任董事会秘书的议案》；
7、审议通过《关于公司第四届董事会聘任证券
事务代表的议案》。
1、审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作
报告〉的议案》；2、审议通过《关于〈公司 2023
年度董事会工作报告〉的议案》；3、审议通过《关
于〈