真兰仪表:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-028
上海真兰仪表科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2025年5月14日下午3:00
2、股权登记日：2025年5月8日
3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李诗华
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年5月14日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 308,124,227 股，占公司有表
决权股份总数的 75.3729％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 82,572,763 股，占公司有表决权
股份总数的 20.1988％。
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 225,551,464 股，占公司有表决权股
份总数的 55.1740％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 903,980 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2211％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 903,580 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2210％。
四、提案的表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意307,258,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7191%％；反对 120,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权745,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2418%。
中小股东总表决情况：
同意 658,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8622％；反对 120,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3299％；弃权 124,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8078％。
提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 307,257,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7189%；
反对 121,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393％；弃权745,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2418%％。
中小股东总表决情况：
同意 657,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7848％；反对 121,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4074％；弃权 124,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8078％。
提案 3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 307,258,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；
反对 120,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权745,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2418%。
中小股东总表决情况：
同意 658,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8622％；反对 120,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3299％；弃权 124,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8078％。
提案 4.00 关于 2024 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 307,245,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7147%；
反对 134,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0436％；弃权
744,507 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2416%。
中小股东总表决情况：
同意 645,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3777％；反对 134,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8764％；弃权 124,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7459％。
提案 5.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 307,248,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7158%；
反对 121,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393％；弃权754,387 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2448%。
中小股东总表决情况：
同意 648,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7538％；反对 121,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4074％；弃权 134,140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8388％。
提案 6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 307,248,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7158%；
反对 121,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393％；弃权754,387 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2448%。
中小股东总表决情况：
同意 648,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.4074％；弃权 134,140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8388％。
提案 7.01 关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 154,016,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4786%；
反对 117,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757％；弃权690,067 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4457%。
中小股东总表决情况：
同意 716,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3115％；反对 117,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9649％；弃权 69,820 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7236％。
提案 7.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 293,878,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7225%；
反对 118,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％；弃权699,387 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2373%。
中小股东总表决情况：
同意 706,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1411％；反对 118,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1043％；弃权 79,140 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7546％。
提案 7.03 关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 219,565,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9148％；
反对 117,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537％；弃权 69,260股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 716,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2960％；反对 117,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0423％；弃权 69,260 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6617％。
提案 8.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 307,317,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7380%；
反对 117,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382％；弃权689,407 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%。
中小股东总表决情况：
同意 717,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3226％；反对 117,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0268％；弃权 69,160 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6506％。
提案 9.00 关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 307,316,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7378%；
反对 118,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权
689,407 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237%％。
中小股东总表决情况：
同意 716,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2451％；反对 118,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1043％；弃权 69,160 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6506％。
五、备查文件
1、上海真兰仪表科技