佰维存储:第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-027
深圳佰维存储科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025
年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，全体监事认为：公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用，没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
（二）审议通过《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，全体监事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，有利于公司生产经营和发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的议案》
经审议，全体监事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的公告》。
深圳佰维存储科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 15 日