华维设计:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-054
华维设计集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
74,865,170 股，占公司有表决权股份总数的 72.6177%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
625 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
公司独立董事熊建新先生和王洋洋先生就 2024 年履职情况作述职报告。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
1.议案表决结果：
同意股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.0000%；反对股数
125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东廖宜勤、廖宜强、廖宜勇、侯昌星、共青城宽德立投资管理中心（有 限合伙）、新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企 业（有限合伙）回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无
（十一）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 74,865,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2024 500 80% 125 20% 0 0%
议案三 年年度
报告及
摘要》
议案五 《2024 625 100% 0 0% 0 0%
年年度
权益分
派预案》

议案七 《关于 500 80% 125 20% 0 0%
续聘会
计师事
务所的
议案》
议案八 《关于 500 80% 125 20% 0 0%
2025 年
度董事、
高级管
理人员
薪酬方
案》
议案十 《关于 500 80% 125 20% 0 0%
使用闲
置自有
资金购
买理财
产品的
议案》
议案十 《关于 500 80% 125 20% 0 0%
二 使用暂
时闲置
的募集
资金进
行现金
管理的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：董亚杰、宋炫澄
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《华维设计集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2024 年年
度股东会之法律意见书》。
华维设计集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日