金逸影视:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-020
广州金逸影视传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年5月13日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13
日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6
会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李晓文先生
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席的总体情况：
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东136人，代表股份284,091,620股，占公司有表决权股份总数的75.4920％。
2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份282,368,700股，占公司有表决权股份总数的75.0342％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东131人，代表股份1,722,920股，占公司有表决权股份总数的0.4578％。
4.中小投资者出席情况：
（1）通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份1,851,620股，占公司有表决权股份总数的0.4920％。
（2）通过现场投票的中小股东2人，代表股份128,700股，占公司有表决权股份总数的0.0342％。
（3）通过网络投票的中小股东131人，代表股份1,722,920股，占公司有表决权股份总数的0.4578％。
5.公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。
6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过提案1.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意284,033,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796％；反对45,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权12,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
独立董事在本次会上进行了述职。

（二）审议通过提案2.00《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意284,032,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9792％；反对44,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％； 弃权14,640股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0052％。
（三）审议通过提案3.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意284,035,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802％；反对43,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权12,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
（四）审议通过提案4.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意284,027,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775％；反对51,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
其中，中小股东表决结果：同意1,787,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5554％；反对51,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7857％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589％。
（五）审议通过提案5.00《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
公司实际控制人李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意1,796,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0361％；反对35,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9356％；弃权19,040股（其中，因未投票默认弃权5,340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0283％。

其中，中小股东表决结果：同意1,796,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0361％；反对35,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9356％；弃权19,040股（其中，因未投票默认弃权5,340股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0283％。
（六）审议通过提案6.00《关于公司2025年度投资计划的议案》
表决结果：同意284,029,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780％；反对49,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权12,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
（七）审议通过提案7.00《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意284,022,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756％；反对57,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
其中，中小股东表决结果：同意1,782,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2552％；反对57,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0859％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589％。
（八）审议通过提案8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意284,030,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对43,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权18,140股（其中，因未投票默认弃权5,340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。
（九）审议通过提案9.00《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意284,029,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；反对44,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％；
弃权17,540股（其中，因未投票默认弃权5,340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
（十）审议通过提案10.00《关于2024年度公司董事薪酬、津贴的议案》
表决结果：同意284,018,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反对56,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权16,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意1,778,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0316％；反对56,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0751％；弃权16,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8933％。
（十一）审议通过提案11.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意284,002,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687％；反对68,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。
其中，中小股东表决结果：同意1,762,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1966％；反对68,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6854％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1179％。
（十二）审议通过提案12.00《关于解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）暨调整合伙协议部分条款的议案》
表决结果：同意284,009,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9710％；反对65,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

其中，中小股东表决结果：同意1,769,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5477％；反对65,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5234％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9289％。
（十三）审议通过提案13.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意284,022,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756％；反对51,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权17,540股（其中，因未投票默认弃权5,340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。
（十四）审议通过提案14.00《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意284,026,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9771％；反对52,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％；弃权12,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。
其中，中小股东表决结果：同意1,786,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4852％；反对52,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8375％；弃权12,540股（其中，因未投票默认弃权340股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6772％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、黄菊律师见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东