华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-028
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,416,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.6682
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍、丁志坚以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人，监事朱俊杰、张岚岚以通讯方式出席会议；3、 董事会秘书张益惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,259,807 99.5920 890,700 0.3142 265,600 0.0938
2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,101,807 99.5362 1,010,200 0.3564 304,100 0.1074
3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,091,307 99.5325 1,010,200 0.3564 314,600 0.1111
4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,103,907 99.5370 999,100 0.3525 313,100 0.1105
5、议案名称：《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,995,107 99.4986 1,227,700 0.4331 193,300 0.0683
6、议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,007,107 99.5028 1,086,100 0.3832 322,900 0.1140
7、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,177,707 99.5630 1,066,500 0.3763 171,900 0.0607
8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,010,207 99.5039 1,182,400 0.4171 223,500 0.0790
9、议案名称：《关于拟续聘 2025 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,214,707 99.5761 1,064,200 0.3754 137,200 0.0485
10、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 281,548,707 99.3411 1,539,200 0.5430 328,200 0.1159
11、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 280,904,107 99.1136 2,178,800 0.7687 333,200 0.1177
12、议案名称：《关于拟投资建设“20 万吨 PA6 功能性锦纶长丝项目”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,152,707 99.5542 1,158,000 0.4085 105,400 0.0373
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《关于提请股东大会对公 5,073,702 78.1206 1,227,700 18.9030 193,300 2.9764
司及子公司提供融资担保
事项进行授权的议案》
7 《关于 2024 年度利润分配 5,256,302 80.9321 1,066,500 16.4210 171,900 2.6469
预案的议案》
8 《关于未弥补亏损达到实 5,088,802 78.3531 1,182,400 18.2056 223,500 3.4413
收股本总额三分之一的议

案》
9 《关于拟续聘 2025 年审计 5,293,302 81.5018 1,064,200 16.3856 137,200 2.1126
机构的议案》
10 《关于 2025 年度董事薪酬 4,627,302 71.2473 1,539,200 23.6993 328,200 5.0534
方案》
11 《关于 2025 年度监事薪酬 3,982,702 61.3223 2,178,800 33.5473 333,200 5.1304