淳中科技:北京淳中科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

北京淳中科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 26 日
淳中科技 603516

目 录

北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......7
2024 年年度股东大会议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......8
2024 年年度股东大会议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......9
2024 年年度股东大会议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......10
2024 年年度股东大会议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......11
2024 年年度股东大会议案六：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
预计日常关联交易的议案 ...... 12
2024 年年度股东大会议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......13
2024 年年度股东大会议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ......14 2024 年年度股东大会议案九：关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
...... 152024 年年度股东大会议案十：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案 ...... 16
2024 年年度股东大会议案十一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ......172024 年年度股东大会议案十二：关于修订<累积投票制实施制度><募集资金管理制度>等部
分管理制度的议案 ...... 18
听取《独立董事 2024 年度述职报告》 ...... 19
附件一：北京淳中科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 20
附件二：北京淳中科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 27
附件三：北京淳中科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 31
北京淳中科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京淳中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）特制定本次股东大会会议须知：
一、参加本次股东大会的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书、股票账户卡等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会由 1 名股东代表、1 名监事、1 名律师共同负责计票、
监票。总监票人由公司监事担任，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《北京淳中科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

北京淳中科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 26 日下午 13:30
网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、会议地点：公司 8 层大会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、中伦律师
六、会议议程
（一）主持人致辞并宣布会议开始；
（二）主持人逐项宣读议案；
1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6.《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关
联交易的议案》
7.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

11.01. 修订《公司章程》
11.02. 修订《股东大会议事规则》
11.03. 修订《董事会议事规则》
12.00. 《关于修订<累积投票制实施制度><募集资金管理制度>等部分管理制度的议案》
12.01. 修订《累积投票制实施制度》
12.02. 修订《募集资金管理制度》
12.03. 修订《关联交易管理办法》
12.04. 修订《信息披露管理办法》
12.05. 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
（三）听取《北京淳中科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；
（四）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
（五）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
（六）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
（七）通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
（八）主持人宣布会议结束。
2024 年年度股东大会议案一
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《2024 年年度报告》以及《2024
年年度报告摘要》。
公司《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 23 日登载于上海
证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件：《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告》
北京淳中科技股份有限公司
2025 年 5 月 26 日
2024 年年度股东大会议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
北京淳中科技股份有限公司
2025 年 5 月 26 日
2024 年年度股东大会议案三
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体监事认真履职、勤勉尽责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
附件二：《2024 年度监事会工作报告》
北京淳中科技股份