梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江梅轮电梯股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会议程 ......5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......7
独立董事 2024 年度述职报告（章勇坚） ...... 12
独立董事 2024 年度述职报告（陆文才） ...... 18
独立董事 2024 年度述职报告（濮德意） ...... 24
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......30
议案三：2024 年度财务决算报告 ......34
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 37
议案五：2024 年年度报告全文及摘要 ......38
议案六：关于变更会计师事务所的议案 ...... 40议案七：关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 . 44
议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 45
议案九：关于授权董事长决定投资理财事项的议案 ...... 46
议案十：关于向银行申请授信额度的议案 ...... 47议案十一：关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案 ...... 48
浙江梅轮电梯股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”“梅轮电梯”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向董事会办公室登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方
式详见公司于 2025 年 4 月 29 日载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（详见公告：2025-015）。
六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

浙江梅轮电梯股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年5 月19 日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025 年 5 月19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号浙江梅轮电梯股份有限公司办公大楼三、主持：董事长钱雪林先生
四、记录：董事会秘书傅钤先生
五、会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
六、主要议程：
（一）议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；
（二）议程二：审议会议议案；
1. 审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
2. 听取《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
3. 审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
4. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
7. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

8. 审议《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9. 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10. 审议《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》
11. 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
12. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》
（三）议程三: 股东发言或提问，相关负责人答疑；
（四）议程四：推举监票人和计票人；
（五）议程五：对各项议案进行投票表决；
（六）议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
（七）议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
（八）议程八：见证律师宣读法律意见书；
（九）议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
（十）议程十：主持人宣布会议结束。
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东/股东代表：
我受董事会委托向本次股东大会作《2024 年度董事会工作报告》，请各位予以审议。
一、2024 年度公司经营情况概述
2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实现"十四五"规划目标的攻坚之年。在全球经济复苏动能分化、中国市场深度调整的背景下，房地产行业正经历结构性变革，推动着房地产市场从规模扩张向品质提升转型。公司敏锐把握城市更新加速、老旧小区改造深入以及绿色建筑标准升级带来的新机遇，在行业深度调整期主动优化业务结构，以技术创新驱动服务升级，持续巩固在智慧楼宇交通解决方案领域的竞争优势。
面对复杂多变的行业环境和白热化的竞争格局，公司始终秉持 “短平快”原则，全力提升效率并严控产品质量。在品牌战略上，积极推进梅轮与施塔德双品牌的深度融合，确保对外销售既具备一致性，又能灵活应对市场需求，保持选择性。针对省、市、区不同区域的市场特点，灵活调整地方销售政策，真正做到因地制宜。
在技术革新与管理优化方面，公司不断加大投入。持续优化信息系统，全力推进核心技术研发，积极顺应智能化发展趋势，引入电梯物联网技术，推动产品要求不断细化与升级。与此同时，公司广纳具有丰富经验和创新思维的优秀人才，深入改革内部管理体制，通过精益生产和成本优化控制，全面提升企业的管理水平和综合竞争力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。在销售战略方面，从原本聚焦的战略客户及公建项目，拓展至更为细分的领域，包括更新改造市场、家用梯市场以及加装梯市场等。同时公司对外加强合作，与南宁轨道交通集团有限责任公司、南宁市勘测设计院集团有限公司合资成立广西梅轮智能装备有限公司。广西梅轮生产基地基本建成，2024 年已成功中标广西南宁地铁 2 号线的维保项目。
公司在董事会的科学指导下，精准把握发展新方位，主动顺应市场变革趋势，通过多元化战略举措全面优化运营体系、加速项目落地进程，着力培育战略
性增长极以夯实长远竞争优势。
（一）公司总体经营情况
2024 年度，公司共实现营业收入 81,172.93 万元，同比减少 15.03%，利润总
额 15,965.28 万元，较上年同期增长 71.59%；归属于上市公司股东的净利润
13,444.64 万元，同比增加 64.26%。
（二）公司资产构成及费用变化情况
1、资产构成变化情况
应收账款方面，公司严格执行应收账款回款政策，加大催收力度，责任到人，与个人绩效相挂钩，有效保证了应收账款的及时回笼，减少经营活动现金流紧张给公司生产经营带来的风险。具体数据及与 2023 年的同期数据比较见下表：
项目 2024 年（%） 2023 年（%） 增减比率（%）
货币资金占总资产比重 37.50 41.06 -3.56
预付款项占总资产比重 0.16 0.27 -0.11
应收账款占总资产比重 12.80 12.62 0.18
存货占总资产比重 6.39 6.85 -0.46
固定资产占总资产比重 17.83 15.62 2.21
在建工程占总资产比重 1.84 5.47 -3.63
短期借款占总负债比重 0.66 1.90 -1.24
2、费用及税收变化
2024 年，公司管理、销售、财务三项费用具体数据及与 2023 年的同期数据比
较见下表：
单位：人民币元
增减比率
项目 2024 年 2023 年
（%）
销售费用 100,973,798.99 109,096,738.56 -7.45%
管理费用 50,330,207.38 56,498,797.07 -10.92%
财务费用 -19,516,453.15 -27,387,717.19 不适用
3、公司现金净流量构成
2024 年，公司生产经营的净现金流为 134,308,161.94 元、投资净现金流为-
158,222,653.66 元、筹资净现金流为-78,162,270.73 元。具体数据及与 2023 年的同期数据比较见下表：