广田集团:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-026
深圳广田集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30
（2）网络投票时间：2025年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至2025年5月12日下午15:00。
2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于琦先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 315 人，代表公司有表决权的股份总数1,250,502,207 股，占股权登记日公司总股份数的 33.3382%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,681 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4133％。通过网络投票的股东 312 人，代表公司有表决权的股份 34,692,526 股，占股权登记日公司总股份数的 0.9249％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 313 人，代表公司有表决权的股份34,692,626 股，占股权登记日公司总股份的 0.9249％。其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权的股份100股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 312 人，代表公司有表决权的股份 34,692,526 股，占股权登记日公司总股份的 0.9249％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,246,236,307 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6589％；
反对 4,168,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3333％；弃权97,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0078%。
其中中小股东总表决情况：
同意 30,426,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7037％；反对 4,168,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.0141％；弃权 97,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2822％。
2. 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,246,244,407 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6595％；
89,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0072％。
其中中小股东表决情况：
同意 30,434,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7271％；反对 4,168,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.0141％；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2588％。
3. 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,246,218,607 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6574%；
反对 4,178,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3342%；弃权104,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0084％。
其中中小股东表决情况：
同意 30,409,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6527％；反对 4,178,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.0449％；弃权 104,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3024％。
4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,245,843,807 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6275％；
反对 4,483,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3586％；弃权174,700 股（其中，因未投票默认弃权 99,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0140%。
其中中小股东表决情况：
同意 30,034,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5724％；反对 4,483,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.9241％；弃权 174,700 股（其中，因未投票默认弃权 99,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5036％。
5. 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉的议案》

总表决情况：
同意 1,246,211,207 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6569%；
反对 4,168,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3333％；弃权122,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098％。
其中中小股东表决情况：
同意 30,401,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6314％；反对 4,168,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.0144％；弃权 122,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3543％。
6. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 1,246,038,107 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6430％；
反对 4,250,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3399%；弃权214,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,500 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0171%。
其中中小股东表决情况：
同意 30,228,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1324％；反对 4,250,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.2504％；弃权 214,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6171％。
7. 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 1,246,066,307 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6453%；
反对 4,220,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3375%；弃权215,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,700 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0172%。
其中中小股东表决情况：
同意 30,256,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2137％；反对 4,220,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.1666％；弃权 215,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6197％。
8. 审议通过《关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易
的议案》
总表决情况：
同意 399,683,175 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.9789%；
反对 4,289,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0087%；弃权21,317,612 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.0125%。
其中中小股东表决情况：
同意 9,085,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1880％；反对 4,289,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.3649％；弃权 21,317,612 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4471％。
公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。
9. 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,245,865,107 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6292%；
反对 4,539,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3630%；弃权97,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0078%。
其中中小股东表决情况：
同意 30,055,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6338％；反对 4,539,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.0858％；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2805％。
10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 1,246,223,607 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6578％；
反对 4,172,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3336%；弃权
106,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0085%。
其中中小股东表决情况：
同意 30,414,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6671％；反对 4,172,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.0256％；弃权 106,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,3