派特尔:2024年年度股东会决议公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-036
珠海市派特尔科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈宇
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
52,198,164 股，占公司有表决权股份总数的 67.5620%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告 》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,198,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 关于 2024 年 2,730,840 100.00% 0 0% 0 0%
度利润分配
预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所
（二）律师姓名：李仁刚、涂焕锋
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定， 表决结果合法有效。
四、备查文件
一、《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
二、《广东瀛凯邦事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年年
度股东会的法律意见书》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日