天孚通信:江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所
关于苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年年度
股东大会的法律意见书
致：苏州天孚光通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
2025 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2025
年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。公司已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的
时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 12 日 14:30 在苏州高
新区长江路 695 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长邹支农先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记方法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共计 770 名，所持有表决权股份数共计 292,144,024 股，占公司有表决权股份总额的 52.7362%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，所持有表决权股份数共计 256,590,833 股，占公司有表决权股份总额的 46.3184%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计 763 名，所持
有表决权股份数共计 35,553,191 股，占公司有表决权股份总额的 6.4179%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：
1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意股数291,919,786股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9232%；反对股数154,150股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0528%；弃权股数70,088股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0240%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数35,332,153股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.3693%；反对股数154,150股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4335%；弃权股数70,088股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.1971%。
2.《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意股数291,919,586股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9232%；反对股数152,150股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0521%；弃权股数72,288股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0247%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,331,953股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.3688%；反对股数152,150股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4279%；弃权股数72,288股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2033%。
3.《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》
表决结果：同意股数291,901,186股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9169%；反对股数159,750股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0547%；弃权股数83,088股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0284%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,313,553股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.3170%；反对股数159,750股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4493%；弃权股数83,088股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2337%。
4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股数291,898,786股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9161%；反对股数164,250股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0562%；弃权股数80,988股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0277%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,311,153股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.3103%；反对股数164,250股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4619%；弃权股数80,988股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2278%。

5.《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意股数291,931,516股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9273%；反对股数142,760股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0489%；弃权股数69,748股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0239%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,343,883股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.4023%；反对股数142,760股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4015%；弃权股数69,748股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.1962%。
6.《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意股数291,888,206股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9124%；反对股数160,030股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0548%；弃权股数95,788股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0328%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,300,573股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.2805%；反对股数160,030股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.4501%；弃权股数95,788股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2694%。
7.《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》
表决结果：同意股数291,845,136股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8977%；反对股数212,340股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0727%；弃权股数86,548股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0296%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,257,503股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.1594%；反对股数212,340股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.5972%；弃权股数86,548股，占出
席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2434%。
8.《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
表决结果：同意股数291,849,636股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8992%；反对股数202,640股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0694%；弃权股数91,748股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0314%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,262,003股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.1721%；反对股数202,640股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.5699%；弃权股数91,748股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2580%。
9.《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
表决结果：同意股数291,980,736股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.9441%；反对股数98,940股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0339%；弃权股数64,348股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0220%。
其中，出席本次年度股东大会的中小股东表决结果：同意股数35,393,103股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的99.5408%；反对股数98,940股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2783%；弃权股数64,348股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.1810%。
10.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股数 291,943,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9312％；反对 128,740 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0441％