圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

圣湘生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要...... 11
议案三：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 12
议案四：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案...... 13议案五：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内
控审计机构的议案......14议案六：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行
2025 年度中期分红方案的议案......15
议案七：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 16
议案八：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 21议案九：圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司暨
与关联方共同投资的议案......22
听取事项：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告...... 25
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《圣湘生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长戴立忠先生，或受半数以上推举的董事
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）选举监票人和计票人
（六）审议议案：
1、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；
3、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
4、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
5、《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、《圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行
2025 年度中期分红方案的议案》；
7、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；
8、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
9、《圣湘生物科技股份有限公司关于增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案》；
此外，本次股东大会还将听取《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
议案一：
圣湘生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。
本事项已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第五次会议
审议通过。
以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件一：《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件一：
圣湘生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守地开展各项工作，努力维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的持续、健康、稳定发展。
现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、 公司经营概况
2024 年，圣湘生物与时代脉搏同频共振，于逆周期中谋大势，在大变局中开新局，进一步夯实行业龙头地位，展现出强劲的增长动能。报告期内，公司实现营业收入 145,806.16 万元，同比增长 44.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,559.61 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,222.74 万元，同比增长 182.25%，经营性现金流净流入 27,444.79 万元，同比增长 530.34%；截止报告期末总资产 860,379.61 万元，同比增长 1.77%，核心业务的发展效能和运营质量着力稳步提升，“共创、共进、共享、共赢”的行业新生态正在逐步成为现实。
二、 公司治理情况
（一）公司规范化治理情况
2024 年，公司各项治理工作有序开展，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规，不断完善公司法人治理结构，确定了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的分层治理结构，构建了科学、高效的公司治理体系。公司通过建立健全公司内部控制制度，努力保障公司各项治理机制有效运作，推动日常经营规范有序，决策、管理、监督各环节协调运转，有效促进了公司高效、稳健运营。
（二）信息披露情况
为加强公司信息披露事务管理，规范公司及其他相关信息披露义务人的行为，
公司制定《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》以确保信息真实、准确、完整、及时披露。公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等信息披露媒体，作为刊登公司公告和其他需要披露信息的平台，确保公司所有股东能够平等地获取公司信息。报告期内，公司共对外披露临时公告 82 份，定期报告 4 份。公司上市以来，未因信息披露违规而受到处罚。
（三）投资者关系管理情况
为保障公司投资者的合法权益，畅通与投资者和研究机构之间的信息沟通渠道，