晶升股份:南京晶升装备股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688478 证券简称：晶升股份
南京晶升装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
议案三：关于 2024 年年度利润分配预案的议案 ...... 19
议案四：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 20
议案五：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 21
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22
议案七：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 25
议案八：关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案 ...... 32
议案九：关于废止及修订部分内部管理制度的议案 ...... 68
议案十：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 69
2024 年度独立董事述职报告（李小敏） ......70
2024 年度独立董事述职报告（谭昆仑） ......76
2024 年度独立董事述职报告（何亮） ......82
南京晶升装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）股东大会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
八、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
十、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
十一、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程中其他股东及股东代理人的发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十二、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于
2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《南京晶升装备股份有限公司关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

南京晶升装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议室
（三）会议召集人：南京晶升装备股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长李辉先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日
至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议以下各项会议议案：
序号 议案名称
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年年度利润分配预案的议案
4 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
5 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于 2024 年度财务决算报告的议案
关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商
8 变更登记的议案
9.00 关于废止及修订部分内部管理制度的议案
9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.07 关于修订《投资管理制度》的议案
9.08 关于修订《重大交易决策制度》的议案
9.09 关于废止《监事会议事规则》的议案
10 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

南京晶升装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南京晶升装备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规及相关规定，结合公司 2024 年度经营情况、董事会 2024 年度工作情况以及 2025 年度工作规划，编制了《2024年度董事会工作报告》，具体详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件：《南京晶升装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
南京晶升装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：
南京晶升装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉审慎，贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司运作规范和可持续发展，维护公司全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 424,966,295.63 元，同比增加 4.78%；实现
归属于上市公司股东的净利润 53,747,098.58 元，同比减少 24.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,225,845.92 元，同比减少 28.70%；报告期末总资产 1,865,042,657.87 元，较期初减少 11.60%。
二、2024 年董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
第二届董事会第 1.关于部分募投项目变更实施地点的议案
1 二次会议 2024/1/29
2.关于变更部分募集资金专户的议案