中力股份:浙江中力机械股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券代码：603194 证券简称：中力股份
浙江中力机械股份有限公司
2024年年度股东会会议资料
2025 年5月19日

目 录

2024年年度股东会会议须知 ...... 2
2024年年度股东会会议议程 ...... 5
2024年年度股东会会议议案 ...... 7
浙江中力机械股份有限公司 2024年年度股东会
浙江中力机械股份有限公司
2024年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙江中力机械股份有限公司章程》《浙江中力机械股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

浙江中力机械股份有限公司 2024年年度股东会
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

浙江中力机械股份有限公司 2024年年度股东会
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《浙江中力机械股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

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2024年年度股东会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2025年5月19日下午14:00
网络投票：2025年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室
三、会议主持人：
浙江中力机械股份有限公司董事长何金辉先生
四、召开会议
第一项：会议主持人宣布浙江中力机械股份有限公司2024年年度股东会开始并介绍出席情况。
第二项：董事会秘书宣读会议须知事项，并推举会议计票人和监票人各两名。
第三项：会议审议内容：
董事会秘书宣读本次会议议案：
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》；
7、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；
8、《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

9、《关于确认公司2024年度关联交易的议案》；
10、《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》；
11、《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》；
12、《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》；
13、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
14、《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》。
第四项：与会股东对上述议案进行审议。
第五项：与会股东及股东代表进行投票表决。
第六项：董事会秘书统计表决票并宣读表决结果。
第七项：会议主持人宣读2024年年度股东会决议。
第八项：律师宣读法律意见书。
第九项：与会人员签署2024年年度股东会会议决议、会议记录。
第十项：会议主持人宣布会议圆满闭幕。

2024年年度股东会会议议案
议案一：
关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律法规以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力。董事会作出2024年度董事会工作报告，请予以审议。
一、公司经营概述
2024年是公司持续健康发展的一年，公司的产品不断完善，公司全体员工坚持信念、积极奋斗、聚焦战略目标，各环节贯彻执行“相信未来，加大投入，实现增长是硬道理”的战略目标，把握时代的机遇，深耕市场、扎根技术研发，坚持追求以客户需求为导向的创新发展道路，协同推动技术进步和产业升级。公司全年实现营业收入65.52亿元，同比增加10.66%；全年实现归属于公司股东的净利润83,981万元，同比增加4.23%；实现扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润81,355万元，较上年同期增长0.69%。
报告期末，公司总资产777,012万元，较期初增加38.11%；归属于股东的所有者权益为483,877万元，较期初增加69.00%。
二、公司治理情况
（一）董事会日常工作
公司2024年度共召开董事会会议6次，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，具体如下：
会议届次 召开时间 出席 主要议案
1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的
议案》
第二届董事 全员 2、审议《关于公司2023年度总经理工作报告的
会第四次会 2024年3月4日 出席 议案》
议 3、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告
的议案》
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议

案》
5、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议
案》
6、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议
案》
7、审议《关于公司预计2024年度日常关联交易
的议案》
8、审议《关于确认公司2023年度关联交易的议
案》
9、审议《关于公司预计2024年度借款及对子公
司提供担保的议案》
10、审议《关于公司以闲置资金购买理财产品的
议案》
11、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年
度薪酬计划的议案》
12、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普