汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-028
汇纳科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至目前，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”或“上市公司”）控股股东及实际控制人为张宏俊先生（以下简称“转让方”、“甲方”）。根据相关协议安排，本次股份协议转让及公司向特定对象发行 A 股股票事项完成后，公司控股股东及实际控制人将变更为江泽星先生。
2、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
3、本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审批（如需）；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行 A 股股票事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
4、本次拟变更控制权事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟变更控制权涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司控股股东、实际控制人拟发生变更的具体情况
(一) 协议转让
2025 年 5 月 9 日，张宏俊与江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙
企业（有限合伙）（以下简称“金石一号”、“乙方 1”）、上海宝金石一号智 能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝金石一号”、“乙方 2”，金石一 号与宝金石一号合称“受让方”、“乙方”）签署《股份转让协议》，张宏俊将 其持有的汇纳科技 12,011,412 股股份（占上市公司股份总数的 10.00%）及其所 对应的所有股东权利和权益转让给金石一号，将其持有的汇纳科技 6,005,720 股 股份（占上市公司股份总数的 5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给 宝金石一号。
股份转让前后金石一号、宝金石一号和张宏俊持股比例如下：
股份转让前 股份转让后
股东 持股数量（股） 持股比例 表决权比 持股数量（股） 持股比例 表决权比
例 例
金石一号 - - - 12,011,412 10.00% 10.00%
宝金石一号 - - - 6,005,720 5.00% 5.00%
张宏俊 24,022,842 20.00% 20.00% 6,005,710 5.00% 5.00%
(二) 向特定对象发行 A 股股票
2025 年 5 月 9 日，江泽星先生与上市公司签订了《附条件生效的股份认购
协议》，拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的数 量不超过 36,000,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
按照本次发行股份上限计算，江泽星先生、金石一号、宝金石一号和张宏俊 先生发行前后持股比例如下：
股东 发行前 发行后
持股数量（股） 持股比例 表决权比例 持股数量（股） 持股比例 表决权比例
金石一号 12,011,412 10% 10% 12,011,412 7.69% 7.69%
宝金石一号 6,005,720 5% 5% 6,005,720 3.85% 3.85%
江泽星 - - - 36,000,000 23.06% 23.06%
张宏俊 6,005,710 5% 5% 6,005,710 3.85% 3.85%

本次股份转让及向特定对象发行股票完成后，上市公司控股股东、实际控制人将由张宏俊先生变更为江泽星先生，上市公司控制权发生变化。
二、本次交易各方基本情况
(一) 张宏俊
姓名 张宏俊
性别 男
国籍 中国
身份证号 6126291973********
是否取得其他国家或地区 否
居留权
住所/通讯地址 上海市浦东新区
张宏俊先生不存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，对公司或者其他股东的承诺未履行完毕，以及对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的情形。
(二) 江泽星
姓名 江泽星
性别 男
国籍 中国
身份证号 3603211985********
是否取得其他国家或地区 否
居留权
住所/通讯地址 广东省深圳市宝安区
(三) 金石一号
1、基本信息
企业名称 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
注册地址 上海市宝山区牡丹江路1325号3层A、3层B、4层A、4层B
执行事务合伙人 江泽星
注册资本 10,000.00万元
统一社会信用代码 91310113MAEHEUM22G
企业类型 有限合伙企业

成立日期 2025 年 04 月 22 日
经营期限 2025年04月22日-2055年04月21日
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:
经营范围 科技中介服务;企业管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询
:社会经济咨询服务;企业总部管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)
主营业务 股权投资，不实际开展经营活动
通讯地址 上海市宝山区牡丹江路1325号3层A、3层B、4层A、4层B
2、股权结构及控制关系
金石一号的股权控制结构如下图所示：
江泽星担任金石一号执行事务合伙人，系金石一号的实际控制人。
(四) 宝金石一号
1、基本信息
企业名称 上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
注册地址 上海市宝山区牡丹江路1325号3层A、3层B、4层A、4层B
执行事务合伙人 上海金石二号智能科技合伙企业(有限合伙)(委派代表：江泽星)
注册资本 人民币15,000.00万元
统一社会信用代码 91310113MAEHN6FB57
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2025 年 04 月 29 日
经营期限 2025年04月29日-2055年04月28日
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
经营范围 ；科技中介服务；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业
管理咨询；社会经济咨询服务；企业总部管理。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务 股权投资，不实际开展经营活动
通讯地址 上海市宝山区牡丹江路1325号3层A、3层B、4层A、4层B

宝金石一号的股权控制结构如下图所示：
金石二号担任宝金石一号执行事务合伙人且江泽星为委派代表，江泽星系宝金石一号的实际控制人。
江泽星先生、金石一号及宝金石一号不存在《上市公司收购管理办法》第 6条规定的不得收购上市公司的情形。江泽星先生、金石一号及宝金石一号亦非失信被执行人。江泽星先生、金石一号及宝金石一号本次收购的资金来源于其自有资金或自筹资金，江泽星先生、金石一号及宝金石一号关于本次收购的资金来源均出具了相关承诺。
三、股份转让协议主要内容
1 股份转让
1.1 甲方同意按照本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持标的公司18,017,132 股股份（占标的公司股份总数的 15.00%）；乙方同意根据本协议约定
的条款和条件受让标的股份，其中乙方 1 和乙方 2 分别受让 12,011,412 股和
6,005,720 股。
1.2 双方确认并同意，本次股份转让的标的股份包含本协议签署日转让方所持有的标的公司的股份及附有的全部股东权益和利益。所有与标的股份有关的权利，包括但不限于在本协议签署日标的股份所对应的标的公司利润和任何标的
股份派生权益（如股利、分红、送配股等收益）均由乙方受让并享有，应根据本协议约定于交割时同时从转让方转移到受让方，且转让价款不因此增加。但本协议签署日前标的公司董事会已经作出的现金分红预案（如有），仍由甲方享有待分配的股利。
1.3 本次股份转让完成后，乙方将持有标的公司 18,017,132 股股份（其中
乙方 1 和乙方 2 分别持有 12,011,412 股和 6,005,720 股），占标的公司股份总数
的 15.00%（其中乙方 1 和乙方 2 持股比例分别为 10.00%和 5.00%），甲方将保
留持有标的公司 6,005,710 股股份，占标的公司股份总数 5.00%。
2 交易价款及支付
2.1 交易价款
2.1.1 甲乙双方协商一致后同意，本次股份转让标的股份的交易价款总额为人民币 450,067,957.36 元，对应的标的股份价格为每股 24.98 元。其中，乙方
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