移远通信:2024年年度股东大会会议资料

上海移远通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
上海
2025 年 5 月

上海移远通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会文件目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 6
议案一 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 6
议案二 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 19
议案三 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 ...... 23
议案四 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 ...... 28
议案五 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 ...... 30
议案六 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 31
议案七 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》 32
议案八 《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 33
议案九 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》
...... 34
议案十 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》
...... 35
议案十一 《关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》 ...... 36
议案十二 《关于公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》 ...... 37
议案十三 《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 ...... 38
2024 年度独立董事述职报告（吴剑敏） ...... 39
2024 年度独立董事述职报告（刘美玉） ...... 47
上海移远通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时参加，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决
结果由会议主持人宣布。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
2、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人就每项议案填写表决票，行使表决权。
3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东及股东代理人请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
七、公司聘请锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

上海移远通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间：2025 年 5 月 19 日 14:30
地点：上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田林路 1016 号科技
绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2025 年 5 月 13 日
三、现场会议安排
(一) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股
份总数，宣布股东大会开始；
(二) 推举计票人、监票人，发放表决票；
(三) 审议各项议案；
(四) 听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
(五) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
(六) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
(七) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
(八) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
(九) 见证律师宣读法律意见书；
(十) 董事签署会议决议和会议记录；
(十一) 主持人宣布会议结束。

上海移远通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，国际环境复杂多变，市场竞争态势日趋加剧，公司积极应对外部各项挑战，不断优化经营策略，实现业绩稳步增长。
（一）公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 185.94 亿元，同比上升 34.14%。随着物联网
行业需求逐步回暖，公司坚持国际化发展战略，重视科技研发与创新，持续加强和完善公司发展经营策略。公司以为客户提供物联网综合解决方案为目标，在巩固完善蜂窝模组业务的基础上，持续拓展潜力较大、市场规模较广阔的领域。2024年以来，公司前期布局的车载模组、智能模组、GNSS 模组、天线、ODM 业务等都有较好的增长。此外，在工业智能化、智慧农业、AI 眼镜解决方案、AI 玩具解决方案、AI 机器人解决方案等方向，公司也在稳步推进，这些业务都成为公司发展新的增长动力。2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.88 亿元，同比上升 548.49%。
（二）公司研发及专利情况
公司在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、北美、欧洲、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。
2024 年度，公司研发投入达 16.69 亿元，占营业收入的 8.97%，同比增长
4.02%。截至报告期末，公司研发技术人员 4,184 人，占比 71.04%。
公司作为 3GPP 全球蜂窝移动通信标准化组织成员，参与和推动非地面网络（NTN）、定位、车联网（V2X）、虚拟现实（XR）、覆盖增强、网络节能等多个技
术特性落地 5G 标准，并积极开展人工智能/机器学习、通信感知一体化和面向
6G 的关键技术研究，布局高价值专利。截至 2024 年底，公司已向 3GPP 组织递
交 5G 通信标准技术提案 50 余篇、ETSI 声明的标准必要专利 100 余件。公司作
为 GSMA 的 5G 物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与 IoT 战略议题讨论，不断探索和推动 IoT 的战略规划和发展方向。
公司作为领先的物联网综合解决方案供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权事务团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作。截至本报告期末，公司已取得授权的专
利 568 项，商标 363 项，软件著作权 303 项。
（三）持续完善模组产品矩阵
1、5G 模组
在 5G 产品开发上，公司始终以 3GPP Release 15 eMBB 为基础，紧跟标准演
进，持续推出支持 5G R15、R16、R17 标准的模组，以及轻量化 5G RedCap 系列
模组，促进 5G 与各行业深度融合。针对全球市场，公司已开发覆盖工规级、安
卓智能、车规级等在内的逾 50 款 5G 模组产品，多款获得 GCF 等全球认证。其中，
RG620T 系列适配 5G FWA 及 Mobile Hot Spot 方案，支持 TensorFlow Lite 模式，
为用户提供基于场景的联网优化及稳定快速的业务体验。RG200U 系列成功推动
5G 有轨电车项目落地。搭载 RM500U、RG500U 和 Wi-Fi6 方案的 5G FWA 服务设备，
已经在国内、欧洲、东南亚及非洲等多个区域实现规模化商用。RG255x 系列可为工业网关、CPE、Dongle、视频传输等多类应用带来更具竞争力的解决方案。此外，公司多款 5G 模组中标全球多个运营商的重要项目，助力运营商快速部署5G 网络，提升用户宽带体验。报告期内，公司还推出了 RG650V-EU、RG620UA-EU等多款行业领先的 5G 通信产品及解决方案，在智慧城市、工业互联网等新兴领域持续发力，加速 5G+AI 技术与垂直行业的深度融合。通过持续优化产品架构，公司在业内率先实现了 DSDS、EasyMesh R5/R6 等多项关键技术的商用部署，为业务增长提供了强有力的技术支撑。

当下公司正在积极着力布局 5G-A 生态，移远 RG650x 系列基于全球首个 5G
Advanced-ready 调制解调器及射频系统平台开发而成，在传输速率、网络容量、超低功耗、超低时延、超可靠性等方面全面更新。RG650x 内部集成四核 A55 处理器，支持 5G 下行载波聚合，使得 5G 通信速率实现大幅提升，通过媲美光纤的通信性能，使其在 5G FWA、高清视频直播、AR/VR 设备、无人机、工业自动化等应用上脱颖而出。公司凭借在 5G-A、RedCap 等前沿 5G 领域的