时代出版:时代出版2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025-018
时代出版传媒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15
楼第六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 482,487,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.1575
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事伍传平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席潘振球因个人原因未能出席，监事
孙继东因工作原因未能出席；
3、董事会秘书李仕兵出席会议；副总经理兼副总编辑张堃列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：时代出版 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,816,920 99.8609 105,632 0.0218 565,028 0.1173
2、 议案名称：时代出版 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,816,920 99.8609 103,732 0.0214 566,928 0.1177
3、 议案名称：关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,380,160 99.9777 98,100 0.0203 9,320 0.0020
4、 议案名称：时代出版《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,816,920 99.8609 103,732 0.0214 566,928 0.1177
5、 议案名称：关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,816,920 99.8609 103,732 0.0214 566,928 0.1177
6、 议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,159,032 99.9319 218,332 0.0452 110,216 0.0229
7、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 457,964,426 94.9173 24,503,338 5.0785 19,816 0.0042
8、 议案名称：关于制定时代出版《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,259,032 99.9526 218,332 0.0452 10,216 0.0022
9、 议案名称：关于制定时代出版《利润分配规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,379,264 99.9775 98,100 0.0203 10,216 0.0022
10、 议案名称：关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,159,032 99.9319 218,332 0.0452 110,216 0.0229
11、 议案名称：时代出版独立董事 2024 年度述职报告（孟枫平）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,716,920 99.8402 103,732 0.0214 666,928 0.1384
12、 议案名称：时代出版独立董事 2024 年度述职报告（伍传平）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,716,920 99.8402 103,732 0.0214 666,928 0.1384
13、 议案名称：时代出版独立董事 2024 年度述职报告（周展）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,716,920 99.8402 103,732 0.0214 666,928 0.1384
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当
表决权的比例（%） 选
1.01 选举杨平为公 451,526,712 93.5830 是
司独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 时代出版 2024 年度 60,801,140 98.9089 105,632 0.1718 565,028 0.9193
董事会工作报告
2 时代出版 2024 年度 60,801,140 98.9089 103,732 0.1687 566,928 0.9224
监事会工作报告
3 关于时代出版 2024 61,364,380 99.8252 98,100 0.1595 9,320 0.0153
年度利润分配方案
的议案
4 时代出版《2024 年 60,801,140 98.9089 103,732 0.1687 566,928 0.9224
年度报告》及《2024
年年度报告摘要》
5 关于时代出版 2024 60,801,140 98.9089 103,732 0.1687 566,928 0.9224
年度财务决算报告
的议案
6 关于为全资子公司 61,143,252 99.4655 218,332 0.3551 110,216 0.1794
银行综合授信提供
担保的议案
7 关于使用自有闲置 36,948,646 60.1066 24,503, 39.861 19,816 0.0323
资金购买理财产品 338 1
的议案
8 关于制定时代出版 61,243,252 99.6282 218,332 0.3551 10,216 0.0167
《对外担保管理办
法》的议案
9 关于制定时代出版 61,363,484 99.8237 98,100 0.1595 10,216 0.0168
《利润分配规定》的
议案
10 关于制定时代出版 61