龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十六日

目录

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......5
议案一《2024 年度董事会工作报告》...... 7
议案二《2024 年度监事会工作报告》...... 11
议案三《2024 年度独立董事述职报告》......14
议案四《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》...... 20
议案五《公司 2024 年度利润分配方案》......21
议案六《公司 2024 年度财务决算报告》......22
议案七《关于确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》......26
议案八《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》......27
议案九《关于预计 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案》......30议案十《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》......33
议案十一《关于签署<天柱山影视文化旅游项目合作协议>的议案》......37
议案十二《关于公司续聘会计师事务所的议案》......39
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。
会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
四、本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00，下
午 14:30-16:30（信函以收到邮戳为准），登记地点为公司证券投资部，请股东在上述时间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东大会但不能参加投票表决。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
五、股东依法享有发言权、提问权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开日 13:30 前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以 10 人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。
股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2 次，每次发言原则上不超过 2 分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容
应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定的日期内答复。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。
七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海
证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2025 年 5 月 16 日的 9:15-15:00。
现场会议开始时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:30
现场会议地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室
现场会议主持人：公司董事长、总经理余亦坤先生
大会议程：
一、与会人员签到（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读大会须知
四、审议大会各项议案：
1. 《2024 年度董事会工作报告》
2. 《2024 年度监事会工作报告》
3. 《2024 年度独立董事述职报告》
4. 《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》
5. 《公司 2024 年度利润分配方案》
6. 《公司 2024 年度财务决算报告》
7. 《关于确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8. 《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
9. 《关于预计 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案》
10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
11. 《关于签署<天柱山影视文化旅游项目合作协议>的议案》
12. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
五、对大会议案进行现场投票表决。
六、休会，收集表决票并计票。
七、宣布现场会议表决结果。
八、见证律师宣读法律意见书。
九、宣读股东大会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。
十、股东大会现场会议闭幕。

议案一《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
一、 董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析
2024 年广告市场在宏观经济环境稳定的背景下，呈现出行业分化和渠道选择差异化的态势，各行业根据自身特点和市场需求，灵活调整广告投放策略，推动了市场的整体发展。中国媒体广告市场在经济复苏和技术创新的推动下，呈现稳定增长，市场
规模持续扩大，根据 CTR 媒介智讯 Ad Cube 广告数据库的数据，2024 年广告市场整体
同比上涨 1.6%，整体市场在合理区间内保持波动前行的态势。从各广告渠道来看，2024年电梯 LCD 和电梯海报广告刊例花费保持两位数同比增长；火车/高铁站和影院视频广告同比分别增长 1.6%和 7.4%；其他渠道的广告花费则呈现不同程度的缩减。（数据来源：《CTR 媒介智讯》）
报告期内，公司围绕“数字化驱动、内容创新、资源整合”的战略方向，积极应对外部经济环境变化与行业竞争挑战。报告期内主要经营情况如下：
1、广告媒介代理业务
报告期内，公司通过丰富的媒体资源，建立全媒体贯通整合布局，凭借深刻洞察和精准把握，为客户量身定制高效、精准的媒介策略。从细致入微的媒介购买，到严谨有序的媒介执行，每一个环节我们都严格把控，力求为客户带来最大化的广告效果和投资回报，助力客户在市场中脱颖而出，实现品牌价值的持续提升。
2、数字化营销全案服务业务
报告期内，公司深化头部客户合作，拓展效果广告与社交电商营销服务，以“品牌+内容”为双核驱动战略，坚持全平台品牌营销思维，深度应用科学营销数据、助力品牌助力品牌实现全网内容资产联动。同时，公司持续在内容营销服务领域深耕发展。在拓宽品牌内容营销边界的同时，也在服务过程中持续输出创新性内容营销。报告期内，公司致力于提高存量客户的服务质量和效率、加大优质客户的拓展力度等，以促进品牌营销业务持续健康发展、并巩固提升公司的行业地位。
3、报告期内，公司进一步突破内容创新，成本管控成效显著。通过数字与技术赋能优化投放效率，持续扩大客户与公司的合作粘性，促使公司业务稳步健康发展。
二、 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 33,817.42 万元，同比上升 2.50%，营业成本
26,373.43 万元，同比下降 8.33%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 833.37 万元，实现扭亏为盈。
三、 董事会会议履职情况
2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开八次董事会，会议情况如下：
(一) 董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
2. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
3. 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
4. 审议通过《审计委员会 2023 年度履职情
况报告》
5. 审议通过《2023 年度报告》及《2023 年
度报告摘要》
6. 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
7. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
8. 审议通过《2023 年度审计报告》
9. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
第六届董事会第 2024 年 4 月 25 日 10. 审议通过《关于确认公司 2023 年度董事、
三次会议 监事及高级管理人员薪酬的议案》
11. 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常
关联交易的议案》