永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江永和制冷股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：永和股份
股票代码：605020
2025 年 5 月

浙江永和制冷股份有限公司
会议资料目录

会议资料目录......2
2024 年年度股东大会须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......7
议案二 公司 2024 年度董事会工作报告......8
议案三 公司 2024 年度监事会工作报告......15
议案四 公司 2024 年度财务决算报告......20
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......25议案六 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
的议案......26
议案七 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案......30
议案八 关于 2025 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案......32
议案九 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案......37
议案十 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案......38
2024 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江永和制冷股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/vjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、现场会议议程：
1．参会人员签到，股东进行登记
2．主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
3．宣读股东大会会议须知
4．推举计票、监票人员
5．逐项审议各项议案
（1）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
（2）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；

（4）审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于 2025 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》；
（9）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；
（10）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。
非表决事项：听取 2024 年度独立董事述职报告
6．与会股东及股东代理人发言及提问
7．与会股东对各项议案投票表决
8．休会（统计现场表决结果）
9．复会，宣布会议表决结果
10．见证律师出具股东大会见证意见
11．与会人员签署会议记录等相关文件
12．宣布现场会议结束
议案一
浙江永和制冷股份有限公司
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，浙江永和制冷股份有限公司编制了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2025 年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日
议案二
浙江永和制冷股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，科学决策，规范运作，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年的工作情况报告如下：
一、董事会重点工作回顾
（一）公司主要经营情况
2024 年度公司实现营业收入 460,564.35 万元，与上年相比增加 23,684.35 万元，
同比增长 5.42%；归属于上市公司股东的净利润 25,133.68 万元，与上年相比增加
6,764.79 万元，同比增长 36.83%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 713,703.55
万元，比年初增加 39,314.61 万元，同比增长 5.83%；公司总负债为 428,646.89 万元，
比年初增加 18,449.24 万元，同比增长 4.50%。
（二）募集资金使用情况
公司董事会积极督促经营管理层合法合规地使用募集资金，全力推进邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目的建设进度。
截至 2024 年 12 月末，公司公开发行 800.00 万张可转换债券，扣除发行费用后
募集资金净额 78,653.26 万元已全部使用完毕，相关募集专户已完成销户。
（三）公司治理情况
公司严格按照法律法规、上市公司规范性文件和《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层分工明确、相互配合、相互制衡，有效实施公司治理，积极防范化解风险，不断提高规范运作水平，维护股东和公司的利益，保障公司持续健康发展。
公司为提高董事、监事和高级管理人员的专业素养和管理能力，积极组织上市
公司治理专题培训，对最新的法律法规、规则解读及监管要求进行及时传达，进一步提升了公司的整体治理水平。
（四）信息披露及投资者关系管理情况
2024 年度公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成信息披露工作，持续提高信息披露质量，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度地保护了投资者的合法权益。2024 年，公司在上海证券交易所上市公司信息披露考核中评级为“A”。
报告期内，公司董事会高度重视与投资者互动交流，通过召开业绩说明会、回复上证 e 互动平台及企业邮箱提问、接听投资者热线电话、接待投资者调研等多种方