陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2024年年度股东大会会议议案

西安陕鼓动力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
议
案

目 录

1、..关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 3
2、..关于公司 2024 年年度报告的议案...... 22
3、..关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 23
4、..关于公司续聘会计师事务所的议案...... 25
5、..关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案...... 28
6、..关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案...... 29
7、..关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 30
8、..关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案...... 35
9、..关于公司 2025 年度财务预算草案的议案...... 37
10、关于公司 2025 年度日常关联交易的议案...... 40
11、关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案...... 54
12、关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案...... 56
13、关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案...... 59
14、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 60
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断
深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）管理层及全体员工坚定发展信心，加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。
一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩
（一）公司总体经营情况
项目 本报告期 上年同期 同期增幅（%）
营业收入（万元） 1,027,708 1,014,292 1.32
净利润（万元） 114,533 109,815 4.30
归属于上市公司股 104,159 102,028 2.09
东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.6105 0.6037 1.13
围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源系统解决方案为核心，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力，业绩实现稳步增长。2024 年公司实现营业收入 1,027,708 万元，净利润 114,533万元，归属于上市公司股东的净利润 104,159 万元，实现基本每股收益 0.6105元。与 2023 年相比，盈利能力持续提升，营业收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均实现增长。
（二）2024 年公司主要工作和业绩
1、战略文化引领，赋能公司发展
2024 年，公司持续深度聚焦主业、深化转型、深化改革，加速分布式能源市场开拓，强化“1+7”核心竞争力；深入研究用户显性的、隐性的转型趋势及转型需求，大力推广压气储能能源互联岛系统解决方案，引领用户转型；强化支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，持续聚焦行业低碳环保、节能减排、能效提升等需求，为用户提供有价值的专业化+一体化的分布式能源系统解决方案和服务方案，巩固和扩大市场份额。

公司以文化力量凝心聚力，运用数字化手段创新企业内部宣传展示载体，通过三百余部创意短视频、千余篇生动的文字故事以及《陕鼓人报》《风之格杂志》《奋斗者——逐梦前行》《奋斗者——破浪远航》等多种文化展示刊物，传播全心全意为用户服务的感人事迹，全方位、全覆盖传递、弘扬奋斗者精神。每月面向不同群体开展丰富多样的主题文化活动，加强精神文明建设及丰富员工文化生活，加速员工对企业战略及文化的理解与认同；建立健全文化管理机制，开展“五型团队”建设，持续打造为客户服务的标兵团队，营造全员奋斗、为用户创造价值的文化氛围；发挥文化管理镜鉴的作用，以镜头倾听用户声音、强化管理提升，以文化力量增进与用户情感交流，深化企业战略文化落地。
2、夯实品牌建设，提升品牌形象
2024 年，中央电视台、新华社、中国新闻社、央视频、中国日报、中国工业报、中国能源报、中国化工报、陕西日报、陕西电视台、西安日报、西安电视台等媒体广泛关注公司在智慧绿色低碳方案实践和服务型制造转型方面的亮点成效，多次报道公司在新质生产力创新实践。
中央电视台《智造中国》《超级生产线》《科技推动力》栏目先后在 CCTV-2、CCTV-13 报道陕鼓服务型制造转型、数智化转型成效，认可并报道陕鼓能源互联岛系统解决方案的先进性，解决流程工业等领域企业高能耗、高排放的痛点问题的做法及成效，持续加速客户绿色智慧转型的发展实践；国务院新闻中心公众号“国资小新”、中宣部《中国新闻发布》、西安发布对陕鼓服务型制造进行多次专题报道；陕鼓服务型制造转型发展经验多次获得国家工信部、国家发改委及地方政府认可和推广，多次写入陕西省、西安市政府工作报告；写入《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》等；国务院国有企业改革领导小组办公室下发《关于陕西西安区域性国资国企综合改革试验实施方案的批复》文件中三次提到陕鼓，明确要把陕鼓打造为全国国企改革的标杆；“陕鼓服务型制造转型成效”“陕鼓数字化转型先锋”作为经典案例收录世界管理大师赫尔曼西蒙《隐形冠军：未来全球化的先锋》一书；陕西电视台《大秦之造 新潮“造”域》、西安电视台《创新者》等栏目报道公司服务型制造转型成效、新质生产力发展成效，展现公司能源互联岛系统解决方案的先进性。

2024 年，公司不断夯实品牌建设及管理工作，聚焦外部推广，品牌影响力持续提升，公司参加第七届国际进口博览会、2024 年德国汉诺威工业展、第九届亚洲钢铁大会暨 2024 年氢冶金国际研讨会、第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、2024 年中国国际服务贸易交易会、2024 第二十五届中国国际气体设备技术与应用展览会、2024 年全国综合能源服务大会、全球能源转型高层论坛、2024 第三届石油石化装备产业科技大会暨科技创新成果展览会、2024 易派客石油石化装备展览会、2024 年中国新型储能产业创新联盟年度大会、2024 顺酐国产化技术应用研讨会、2024 年中国化工园区可持续发展大会、第二届中国长时储能大会、第十二届中国（上海）国际流体机械展览会、第六届全国设备管理与技术创新成果交流大会、2024 中国西部绿色低碳发展论坛、2024 新疆煤化工产业链供应链发展大会、陕西省高端装备制造产业专场推介会、陕西百强企业发布会，通过参加各类展会，提供系统的、定制化的品牌支持方案，以品牌力量助力 EISS4.0 能源互联岛市场开拓。
2024 年，公司斩获多项荣誉，彰显品牌硬实力。报告期内，公司荣获多项
奖项：在“中国机械 500 强”榜单中，陕鼓动力位列 500 强第 81 位，秦风气体位
列 500 强第 187 位；陕鼓动力入选“数实融合企业 TOP100”，位列第 29 位，是陕
西省唯一一家上榜企业；陕鼓动力荣登“中国新经济企业 500 强”；在“2024 年世界一流机械企业”榜单中，陕鼓动力位列第 375 位；入选国务院国资委指导成立的国家级新型储能创新平台——中央企业新型储能创新联合体；陕鼓动力荣获“2023 中国新型储能压缩空气储能企业 TOP10”、第八批国家级“绿色供应链管理企业”荣誉称号；陕鼓动力、陕鼓工程、秦风气体多项创新成果荣获“中国机械行业企业管理现代化创新成果”奖；国家工信部发布的第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单中，陕鼓动力三度蝉联“制造业单项冠军企业”；秦风气体党委《延续红色血脉 构建“双驱”格局 赋能转型系统力量》、陕鼓动力设计研发党支部《国有企业党员先锋队揭榜挂帅作用发挥研究》荣获“2024 年度全国企业党建创新优秀案例”荣誉称号；公司总包的某钢铁企业退城入园超高温亚临界煤气发电工程项目荣获“河北省用户满意工程”奖；被三家世界 500 强公司分别评为“2023 年度优秀供应商”“优秀合作企业”“优
秀供应链合作伙伴·低碳先锋奖”；荣获两家中国 500 强公司“金牌供应商”“优秀供应商”荣誉称号。
公司副董事长、总经理陈党民荣获西安市五一劳动奖章；公司董事王建轩荣获西安市高层次人才——国家级领军人才；公司副总经理刘忠荣获西安市“质量管理活动卓越领导者”；公司董事会秘书柴进荣获证券时报“中国上市公司阳光董秘”、上海证券报金质量奖——优秀董秘奖；李新春技能大师工作室入选“国家级技能大师工作室”；公司高级技师杨东涛获国务院政府特殊津贴、入选 2023 年“三秦工匠”；公司员工吉昌荣获中国通用机械行业“能工巧匠”；王慧、武文、赵金艳、刘永荣获第十三届机械工业“优秀管理工作者”；张乐获评陕西省劳动竞赛优秀个人；张伟涛、杨晓民荣获机械工业“质量工匠”一等奖；廖莎荣获中华全国总工会、吉林省人民政府共同举办的首届全国“红旗杯”班组长大赛第 5 名。
3、市场开拓为纲，取得多项突破
2024 年，面对外部环境变化带来的不利影响增多、国内需求不足等严峻形势，在全体干部员工的努力拼搏下，市场开拓取得成效。
化工领域，签订国内首套创新型硝酸五合一机组，实现在多种工况状态下的高效运行，是我国硝酸领域技术的重大创新；签订全球首个煤制活性炭及尾气化产一体化工程总承包项目，为煤炭资源多元化利用树立了典型示范，扩大了煤气增压机、混合冷剂压缩机的应用范围；公司为中国单套装置规模最大的异丁烷脱氢装置配套压缩机组，在异丁烷脱氢领域内具有重大标杆示范意义，为持续市场开拓奠定坚实基础，具有重大的战略意义；签订某综合配套改造项目 CO 深冷分离装置配套 CO 压缩机、N2压缩机组，为公司在 CO 深冷分离领域的市场开拓奠定坚实的基础，同时进一步拓宽了公司压缩机组的应用领域；为某新材料烷烃资源综合利用一体化项目环氧丙烷装置配套循环丙烯压缩机组，该项目的成功签订打开了环氧丙烷装置循环丙烯压缩机组的新市场，为公司在 HPPO、CHPPO、POSM 等领域的市场拓展树立示范项目；签订联碱法工艺纯碱装置配套真空机组，是公司首次进入联碱法工艺纯碱市场，提升了公司在纯碱市场的竞争力与市场品牌，具有重大的示范效应；签订某甲苯加氢脱甲基（THDA）配套压缩机组项目，是公司首次突破甲苯装置领域，该项目的成功签订进一步奠定了公司在甲苯加氢脱甲基装置领域的市场地位，通过高效、可靠的设备助力用户延伸并优化上下游
产业价值链，显著提升了用户的综合竞争力和抗风险能力；签订 100 万吨/年高端化学品新材料项目 40 万吨/年甲醇甲苯制芳烯烃（DMTA）装置配套压缩机组，该装置为全球首创新型高端化学品新材料工艺路线，该项目成功签订为公司产品在甲醇甲苯制芳烃装置中应用奠定坚实基础；签订全球首创 20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范项目配套尾气回收装置汽轮发电机组，提供了节能降本的高稳定性和适应性方案，对