协和电子:2024年年度股东大会会议资料

江苏协和电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 11
议案三 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案四 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 16
议案五 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 17
议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 23
议案七 关于 2025 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案 ...... 24
议案八 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 30
议案九 关于确认 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 34
议案十 关于确认 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 35
附件 1：独立董事 2024 年度述职报告（陈文化） ...... 36
附件 2：独立董事 2024 年度述职报告（杨维生） ...... 42
附件 3：独立董事 2024 年度述职报告（夏国平） ...... 47
江苏协和电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章程》、《江苏协和电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出
议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
八、公司聘请北京金诚同达事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

江苏协和电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 大会安排
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：00
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3、现场会议地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼会议室
4、召集人：江苏协和电子股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张文婷女士
6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
7、股权登记日：2025 年 5 月 12 日
8、会议审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 √
3 《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议 √
案》
4 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于 2025 年度对外担保计划及向银行申请授 √
信额度的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》 √
10 《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》 √
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；
（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；
（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）主持人宣读 2024 年年度股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在 2024 年年度股东大会决议及会议记录上签字；
（十）主持人宣布会议结束。

江苏协和电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。
一、2024 年主要工作回顾
2024 年全球经济修复缓慢，地区分化较为明显，宏观环境更加复杂多变。受益于 AI、智能汽车、新一代信息技术等领域的迅速发展，PCB 行业景气度有所回升。报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入 88,661.55 万元，同比增长 20.89%，实现归母净利润 7,127.19 万元，较上年同期增长 90.97%。公司业务主要集中在汽车电子和高频通讯等领域，在稳定原有汽车客户的同时，公司不断拓展其他客户，尤其是建立了与新能源汽车领域客户的合作。同时利用公司的
SMT 业务优势，为部分客户提供 PCB 产品及 SMT 贴片加工一站式服务，进一
步深化了与客户的合作。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
1、2024 年 4 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议
通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》《关于确认 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；
2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《公
司 2024 年第一季度报告》；
3、2024 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《公
司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用