柏楚电子:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：......6
关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案......6
议案二：......7
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......7
议案三：......14
关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......14
议案四：......16
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......16
议案五：......29
关于 2024 年度监事会工作报告的议案......29
议案六：......33
关于董事薪酬方案的议案......33
议案七：......34
关于监事薪酬方案的议案......34
议案八：......35
关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案......35
议案九：......56
关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案......56
2024 年年度股东大会会议须知
为维护上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。
三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回答，如与本次股东大会议案内容不相关的问题或涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、为保障每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动；请将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要措施加以制止并报告有关部门查处。
七、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担，公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大会的股东发放礼品。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 13 时 30 分
（二）现场会议地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三）会议召开方式、网络投票的系统、起止日期和投票时间
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 5 月 19 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5月 19 日）的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；
（二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；
（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；
（四）逐项审议下列议案：
1、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
3、关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

4、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
5、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
6、关于董事薪酬方案的议案
7、关于监事薪酬方案的议案
8、关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
（五）听取《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
（六）参会股东及股东代理人对议案内容进行发言、提问；
（七）主持人及主持人指定的人员回答提问；
（八）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；
（九）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；
（十）签署会议文件；
（十一）主持人宣布现场会议结束。
议案一：
关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
本议案内容已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案二：
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具容诚审字[2025]200Z2045 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算有关情况报告如下：
一、2024 年度主要会计数据
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2024 年 2023 年
减(%)
营业收入 1,735,455,070.67 1,407,113,183.52 23.33
归属于上市公司股东的净利润 882,710,217.15 728,914,349.94 21.10
归属于上市公司股东的扣除非 820,928,329.37 673,923,206.04 21.81
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 952,442,961.66 860,939,749.10 10.63
基本每股收益（元／股） 4.30 3.56 20.79
稀释每股收益（元／股） 4.28 3.54 20.90
加权平均净资产收益率（%） 17.03 15.81 增加 1.22 个百分点
2024 年末 2023 年末 本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 5,467,518,127.30 4,971,637,403.99 9.97
总资产 5,877,949,136.52 5,334,791,173.42 10.18
2024 年，公司实现营业收入 173,545.51 万元，较上年同期增长了 32,834.19
万元，增长幅度为23.33%；营业成本34,819.91万元,较上年同期增长了6,705.83万元，增长幅度为 23.85%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东
的净利润分别增长了 20,892.29 万元、20,907.16 万元和 15,379.59 万元。经营
活动产生的现金流量净额同比增长了 10.63%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长了 49,588.07
万元，增幅为 9.97%。
二、财务状况、经营成果和现金流量
（一）财务状况
1、资产状况
2024 年末，公司资产总额为 587,794.91 万元，较年初增加了 54,315.80 万
元，增幅为10.18%，其中：流动资产较年初增加了47,644.58万元，增幅为10.14%；
非流动资产较年初增加了 6,671.21 万元，增幅为 10.48%。流动资产的增加主要
是交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预