司太立:2024年度股东大会资料

浙江司太立制药股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票代码：603520
会议时间：二〇二五年五月二十二日
目录
2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4议案一 6
公司 2024 年度董事会工作报告......6议案二 10
公司 2024 年度监事会工作报告......10议案三 15
公司 2024 年度财务决算报告......15议案四 26
公司 2024 年年度报告（全文及摘要）......26议案五 27
关于预计 2025 年度对外担保的议案...... 27议案六 30
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案......30议案七 31
关于开展外汇套期保值业务的议案......31议案八 33
2024 年度利润分配预案......33议案九 35
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案...... 35议案十 36
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......36议案十一40
关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案......40议案十二41
关于修改<公司章程>的议案......41议案十三42
关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案...... 42
2024 年度独立董事述职报告（毛美英）......43
2024 年度独立董事述职报告（胡吉明）......50
2024 年度独立董事述职报告（章晓科）......57
浙江司太立制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。
五、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

浙江司太立制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议安排：
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2024 年 5 月 14 日
二、会议主持：胡健
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；
（三）提名并通过本次会议计票人和监票人；
（四）宣读股东大会审议议案：
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2、公司 2024 年度监事会工作报告
3、公司 2024 年度财务决算报告
4、公司 2024 年年度报告（全文及摘要）
5、关于预计 2025 年度对外担保的议案
6、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于开展外汇套期保值业务的议案
8、公司 2024 年度利润分配预案
9、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
10、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案
听取独立董事 2024 年度述职报告。
（五）股东及股东代表发表审议意见；
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决；
（七）计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
（八）宣读本次股东大会决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）与会董事签署股东大会会议决议和会议记录；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，由于成本端的压力仍在持续叠加美元汇率上升，同时公司新增原
料药及制剂产能完成建设新增折旧增加，公司业绩继续承压。面对问题和挑战， 公司坚定发展信心，保持战略定力，聚焦主业，围绕“中间体-原料药-制剂”一 体化、国际化两大战略主线，着力推进已建成原料药、制剂产线的认证、变更工 作，同时大力提升海外原料药及制剂销售布局，推动产销规模持续提升。现将 2024 年度工作情况汇报如下：
一、董事会运行情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，胡锦生先生、胡健
先生、沈伟艺先生及徐钢先生为公司非独立董事，毛美英女士、章晓科先生、胡 吉明先生为第五届董事会独立董事，由胡健先生担任公司第五届董事会董事长， 沈伟艺先生担任公司第五届董事会副董事长。
公司第五届董事会自成立以来，严格根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求， 认真履行义务及行使职责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障 了公司的良好运行和可持续发展。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，共提议召开股东大会 3 次，就非公
开发行、定期报告、现金分红、关联交易、章程修改等事项进行了审议，会议的 通知及召开程序均严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》执行。公司各位董事在会议上就相关事项进行 了积极的发言及讨论，对公司的发展思路积极建言，独立董事对相关事项做出了 明确的独立意见，充分保护了公司全体股东的合法利益。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董事会 2024 年 3 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权

第六次会议 月 24 日 办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的
议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公
司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度
董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度
对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审
计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责
情况报告》、《公司 2023 年度独立董事述职情况
报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项意见》、《公司 2023 年度财务决算报告》、
《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》、《公
司 2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度内部
控制评价报告》、《公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》、《关于公司前次募集资金
第五届董事会 2024 年 4 使用情况专项报告的议案》、《关于续聘公司 2024
第七次会议 月 28 日 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》、《关于预计 2024 年度对
外担保的议案》、《关于公司申请银行综合授信的
议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、
《公司 2023 年度利润分配预案》、《关于提请股
东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议
案》、《关于授权董事长审批权限的议案》、《关
于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》、《关于预计 2024 年对外捐赠的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关
于公司董事监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的
议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关

于制订〈独立董事制度〉的议案》、《关于制订〈独
立董事专门会议议事规则〉的议案》、《关于制订
〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于
制订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》、《关
于制订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、
《关于制订〈董事会薪酬与考核员会议事规则〉的
议案》、《关于制定《公司未来三年（2024 年-202