三旺通信:三旺通信2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688618 证券简称：三旺通信
深圳市三旺通信股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

深圳市三旺通信股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 8
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 9
议案四：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 10
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 11
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 12
议案七：关于公司董事薪酬方案的议案 ...... 13
议案八：关于公司监事薪酬方案的议案 ...... 14议案九：关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 .. 15议案十：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议
案 ...... 16议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议
案 ...... 18
听取报告：2024 年度独立董事述职报告 ...... 22
附件一：深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 23
附件二：深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 29
附件三：深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 32
附件四：深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ...... 38
深圳市三旺通信股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言
时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见证律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00
2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议
室
3、召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票；
（五）逐项审议会议各项议案：
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案四：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
议案五：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

议案六：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
议案七：《关于公司董事薪酬方案的议案》；
7.01（原）独立董事赖其寿先生薪酬
7.02（原）独立董事金江滨先生薪酬
7.03 董事长熊伟先生薪酬
7.04 董事吴健先生薪酬
7.05 董事袁自军先生薪酬
7.06 独立董事范丛明先生薪酬
7.07 独立董事陈燕女士薪酬
议案八：《关于公司监事薪酬方案的议案》；
8.01（原）监事会主席蔡超女士薪酬
8.02（原）职工代表监事姚群先生薪酬
8.03 监事会主席李雅楠女士薪酬
8.04 监事卢诗逸先生薪酬
8.05 职工代表监事王远婷女士薪酬
议案九：《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
议案十：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》；
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》。
（六）听取《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
（七）与会股东及股东代理人发言及提问；
（八）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票；

（九）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人、见证律师共同清点表决票，计票人统计现场投票表决结果；
（十）监票人宣布会议现场投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）与会人员签署相关会议文件；
（十三）主持人宣布现场会议结束。
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，切实履行董事会各项法定职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议并确保决议的有效实施，不断加强公司董事会建设，提升公司规范运作水平。公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司合规治理、科学决策、高效运营建言献策，有效保障了公司及全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和长期可持续发展。公司董事会对 2024 年度主要工作情况进行了总结，并编制了《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件一。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件一：《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案二：
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，有效维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见议案附件二。
上述议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。
附件二：《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2025年5月22日
议案三：
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。在此基础上，结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、
2024 年度的经营成果、现金流量等实际情况，公司进行了认真的研