奥锐特:奥锐特药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

奥锐特药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

奥锐特药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......1
奥锐特药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......16
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......20
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......28议案六：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬
执行情况的议案......30议案七：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案
......32
会议听取事项：2024 年度独立董事述职报告......33
奥锐特药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30
网络投票：2025 年 5 月 16 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025
年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号 奥锐特药业公司行政大楼三
楼会议室
三、会议召集人
奥锐特药业股份有限公司董事会
四、会议主持人
公司董事长彭志恩先生
五、出席人员
已报到的合法股东及授权代表，全体董事、监事、高级管理人员，见证律师等。
六、会议审议事项
1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬
执行情况的议案》；
7、《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》；
8、听取：2024 年度独立董事述职报告。

七、会议流程
1、与会人员签到；
2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
3、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
4、选举监票、计票人员；
5、宣读本次会议议案内容；
6、股东发言及提问；
7、与会股东投票表决议案；
8、休会 15 分钟，计票人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证；
9、监票人宣布现场表决结果；
10、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议；
11、由本次大会见证律师出具并宣读见证意见；
12、与会董事在会议决议上签字，与会董事、监事及董事会秘书在会议记录上签字；
13、大会主持人宣布会议结束。

奥锐特药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室（证券法务部）、行政部负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、本次会议以现场方式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 16 日（星期五）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
七、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
八、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
九、股东或股东代理人要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
十、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
十一、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。
十二、公司聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席并见证公司本次股东大会，由其出具《法律意见书》。
议案一
关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为切实保障股东利益,真实反映公司2024年度经营状况，根据《公司法》以及证监会的相关要求，现针对公司2024年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况
2024 年，面对国内外错综复杂的竞争环境和多重挑战，公司始终秉承“提供高品质医药化学品，创造美好生活”的使命，聚焦主业，坚持以客户为中心和不断创新，以新质生产力构建企业竞争力，扎实推动公司高质量、可持续发展。
2024 年公司业务规模和经营业绩进一步提升，营业收入和净利润再创新高：2024 年实现营业收入 14.76 亿元，较上年同期增长 16.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.55 亿元，较上年同期增长 22.59%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 3.51 亿元，较上年同期增长 34.25%。
截至 2024 年年底，公司资产总额为 38.77 亿元，较期初增长 50.60%；负债
总额为 15.46 亿元，较期初增长 154.67%；归属于母公司的所有者权益总额为23.32 亿元，较期初增长 18.50%；资产负债率为 39.87%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。
报告期内，公司高效执行发展战略，重点推进了以下方面的工作：
（一）优势原料药持续推进，积极拓展新业务
公司多年来一直专注于特色复杂原料药和医药中间体的研发、生产和销售，凭借丰富的产品管线、领先的质量和 EHS 管理体系以及突出的技术研发能力，已形成了独特的市场竞争优势，成为全球知名药企的长期合作伙伴。
报告期内，公司原料药中间体业务收入同比增长 7.73%，毛利率水平进一步
提高。心血管类、呼吸系统类、抗感染类等原料药随着新老产品持续推进，销售和去年同比保持较高增长。多肽类原料药在特定市场的开拓取得了一定的进展。
另外，公司积极拓展新业务，布局制剂产品的出海，有望更进一步拓展拓宽销售渠道。
（二）制剂终端覆盖加速，销售逐步上量
报告期内，公司对全国的经销商网络不断完善和优化，组建专业化的学术团队进行推广，加强专家体系建设，加速推进终端覆盖，核心标杆医院开发的同时加强县域级渠道的下沉覆盖及推广。同时，奥欣桐®线上销售取得了进展，已入驻京东、阿里、美团等主流线上销售平台。截至本报告期末，地屈孕酮片已经在31 个省市自治区和新疆建设兵团挂网，进院 6,660 家（含社区门诊）,实现销售收入 22,001.73 万元，同比增长 144.87%。
（三）研发费用维持高投入，各项目有序推进
公司结合发展现状及中长期规划，在研发上维持高投入，以研发引领公司快速发展，各研发项目有序推进。报告期内，累计投入研发费用 1.46 亿元，同比
增长 6.91%。报告期内共完成 4 个原料药项目和 3 个制剂项目的研发。截至本报
告期末，共有在研项目 45 个，覆盖小分子原料药、多肽类和寡核苷酸类原料药以及制剂。公司在专注新产品开发的同时，依托公司的技术优势，不断对现有主导产品的生产工艺进行改良和持续优化，对现有的设备设施进行升级改造，对车间进行局部全流程自动化提升，进一步改善 EHS、提高生产效率、增强产品质量