悦安新材:悦安新材关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-024
江西悦安新材料股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西悦安新材料股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司开展第三届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举于
缘宝先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，并根据相关规定于
2025 年 5 月 6 日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议，选举
结果真实、有效。
本次选举产生的职工代表董事将与公司 2024 年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2025 年5 月9日
附件：于缘宝先生简历
于缘宝先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程 师。1992年 7月至 2005年 3月任广州番禺桥丰水泥制品有限公司总经理、总工程师；
2005年 3月至 2008年 2月任天津建成基业集团有限公司副总经理；2008年 3月至 201
4年 6月任唐山市龙禹水泥制品有限公司曹妃甸分公司总经理；2014年 6月至 2015年 2月任广东奔达建材有限公司总工程师；2016年 11月至今任江西悦安新材料股份有限 公司董事；2019年 6月至今任江西悦安新材料股份有限公司总经理助理、副总工程师。
截至本公告披露日，于缘宝先生持有公司股份 11,459,000 股（占公司总股本的
9.56%），通过江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）间接持有公司 6,941 股（占公司总股本的 0.01%）。于缘宝先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定中 不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的行政处罚或惩戒，不属于人民法院公布的失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。