达梦数据:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-024
武汉达梦数据库股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,174,157
普通股股东所持有表决权数量 56,174,157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.9133
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.9133
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事李平女士，因工作原因与会议冲突请假未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；4、 公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派阮婧怡律师、谢艾玲律师见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 56,168,436 99.9898 5,321 0.0094 400 0.0008
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 56,167,660 99.9884 5,697 0.0101 800 0.0015
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 56,168,436 99.9898 3,319 0.0059 2,402 0.0043
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 56,168,436 99.9898 3,319 0.0059 2,402 0.0043
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 56,116,667 99.8976 57,090 0.1016 400 0.0008
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 56,158,876 99.9728 14,881 0.0264 400 0.0008
7、 议案名称：关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 38,688,008 99.9842 5,721 0.0148 400 0.0010
8、 议案名称：关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 38,678,408 99.9594 5,321 0.0138 10,400 0.0269
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 公
司 2024
年 度 利
润 分 配
6 及 资 本 15,563,848 99.9019 14,881 0.0955 400 0.0026
公 积 转
增 股 本
方 案 的
议案
关 于 预
计 2025
7 年 度 日 15,573,008 99.9607 5,721 0.0367 400 0.0026
常 性 关
联 交 易
的议案
关 于 与
中 国 电
8 子 财 务 15,563,408 99.8990 5,321 0.0341 10,400 0.0669
有 限 责
任 公 司
签订《全

面 金 融
合 作 协
议》暨关
联 交 易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东会的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次股东会的关联股东中国软件与技术服务股份有限公司、中电金投控
股有限公司对议案 7、议案 8 已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：阮婧怡、谢艾玲
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日