三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

湖北三峡新型建材股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
股权登记日：2025 年 5 月 13 日
召 开 时 间：2025 年 5 月 16 日

目录

2024 年年度股东大会出席现场会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案 1-2024 年度董事会工作报告......7
议案 2-2024 年度监事会工作报告......18
议案 3-2024 年度独立董事述职报告......23
议案 4-关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案......44
议案 5-2024 年度财务决算报告......45
议案 6-2024 年度利润分配方案......50
议案 7-关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案......51
议案 8-关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案......52
议案 9-公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案......60
议案 10-关于修订相关治理制度的议案......63
2024 年年度股东大会出席现场会议须知
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 16 日，星期五，上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的
9:15-15:00。
会议地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼 2 楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长谢普乐先生
出席人员：股东及股东代表
列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
会议议程：
一、主持人通报会议出席及列席情况
二、主持人宣布会议监票人、计票人
三、相关人员对会议审议的议案作出说明
1.《2024 年度董事会工作报告》；
2.《2024 年度监事会工作报告》；
3.《2024 年度独立董事述职报告》；
4.《关于公司〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》；
5.《2024 年度财务决算报告》；
6.《2024 年度利润分配方案》；
7.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8.《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

9.《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》；
10.《关于修订相关治理制度的议案》。
四、与会股东及股东代表对议案进行讨论和审议
五、与会股东及股东代表对议案进行投票表决，等待网络投票结果
六、监票人、计票人、律师共同统计投票结果
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师作股东大会律师见证，现场宣读法律意见书
九、与会董事签署会议决议及相关文件
十、主持人宣布会议结束

议案 1-2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的职责， 认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核 心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体 股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况和2025年度工 作计划报告如下：
一、2024年经营工作完成情况
2024年是三峡新材回归国有控股元年，也是三峡新材深化改革、 转型发展再启航的新一年。在这一年里，公司全体干部职工在公司 党委的正确决策指引下，锚定“1135”发展战略，紧紧围绕公司经营 发展目标，砥砺奋进，攻坚克难，公司整体保持了“稳中有进、进 中提质”的发展态势，员工的获得感、幸福感进一步提升。公司2024 年主要经营指标及重点工作完成情况如下：
（一）主要经营指标完成情况
三峡新材2024年生产平板玻璃2,761.3万重箱，产品普通级率 90.50%，销售平板玻璃2,759.93万重箱以上，产销率99.95%；生产 LOW-E镀膜（单、双银）玻璃1640万平米，销售1,598万平米，产 销率97.44%；实现主营业务收入17.33亿元，上缴税收4,969万元； 2024年深加工实现营收1,235万元，生产精砂34.58万吨。

（二）2024年重点工作完成情况
1.党建引领，夯实公司规范治理和安全经营
一是加强党的领导，完成新一届党委班子换届，建立党委前置研究决策机制。二是强化决策体系建设，完成国企党建入章，制定“三重一大”决策制度，新建及修订20余项管理制度。三是提升智能化水平，搭建办公OA系统、经销商平台、财务BIP系统及采购平台等信息化平台，疏通各个流程环节的信息沟通、反馈、管控。四是调整组织机构设置，优化行政、销售、生产等部门工作职能，提升组织效率，打造适应现代企业运营模式。五是严守安全环保底线，压紧压实安全生产主体责任，确保安全生产形势持续稳定。
2.深化改革，助力公司转型升级和稳步发展
一是设备更新，环境优化，持续推进生产厂区提档升级，园区内外初具现代化工厂气息。为实现当阳基地一线部门集中办公，高标准建设质检中心大楼，配以先进数智化检测设备，提高玻璃原片质量，强化品牌价值；响应国家政策号召，加快老旧设备更新改造步伐，提高设施设备的新能源应用比例，为公司高质量发展提供助力；搭建公司智能调度指挥中心，集成采购、生产、销售三端实时生产经营数据，实现信息综合、实时指挥、统一管理、远程调度；厂区食堂、公寓、管网、厂房、绿化等基础设施更新项目全线完工，生产厂区环境靓化升级，厂区面貌焕然一新。
二是人才引进，优化机制，彻底扭转老龄化人才结构，巩固公司“高素质”人才支撑。公司始终坚持“走出去、请进来”的人才引进策略，持续改善公司人才结构，优化人力资源储备，主动出击寻找高素质人才，目前已引进10余名一流玻璃企业的成熟型人才，通过
公开竞聘、社会化招聘等补充青年干部18人，有效弥补了公司重点岗位空缺、整体调整了公司年龄结构。公司全面提升职工福利待遇，健全完善员工福利体系，悉心关注员工的职业发展，切实保障员工的合法权益。员工获得感、归属感显著增强。
三是聚力转型，优化管理，稳步推进采购、生产、销售三端改革，适应市场变化发展。通过搭建采购管理平台，提高采购效率，减少人为干预，实现透明化管理，加强供应商资质、信用等方面审核，确保供应链的稳定性和可靠性；优化资源配置，治理生产环境，调整人员结构，提升整体运营效率；引进成熟人才，调整营销团队，明确岗位职责，下沉业务一线，打造销售“铁军”；建立生产和营销联动机制，及时发现问题、反馈问题、解决问题，以适应日益变化的市场需求。
3.创新引领，推进重点项目建设和未来谋划
一是加大科研投入，深化产学研合作，协同理工类高校高标准建设三峡玻璃产业研究院。始终秉持“科学技术就是第一生产力”思维，积极对接头部院校及科研机构，统筹各方资源，在宜昌产投科技园建设三峡玻璃产业研究院，与理工类高校共建研发中心，2025年初挂牌投入运作。研究院将持续引进硕士、博士等高精尖人才，力争突破轻质高透光伏玻璃、TCO玻璃、电子盖板玻璃、微晶玻璃、高强玻璃等前沿关键技术，助力公司高位切入玻璃新材料创新赛道。
二是上下协同，引育并举，全面推动精深加工产业链式发展，高水平建设精深加工产业园。全面统筹推进玻璃精深加工业务板块的整合工作，精深加工联合车间已于2024年11月25日竣工投产。招引项目方面，发挥产业链协同效应，积极承接外地玻璃产业转移项
目，引进多家玻璃精深加工上下游企业落户园区，着力打造一座高规格的玻璃精深加工综合产业园。项目建成达产后，可有效提高公司玻璃原片产品附加值，实现利润最大化。
4.规范治理，推动公司机制革新和内控提升
扎实推进，持续优化，不断强化内控体系建设。全面修订各项管理制度，系统化推进制度顶层设计，构建完成规章制度、业务流程、岗责管理的“三维立体”制度建设体系，促进内部规范管理，适应新形势、新要求；配备专职纪检干部，建立健全公司内部监督机制；开展系列廉政教育活动，组织集中学习《建立健全纪律教育机制》，组织观看警示教育片，开展警示教育活动；通过教育预防和内部监督相结合的方式，增强干部职工廉洁自律意识，营造风清气正，干事创业的良好氛围。
多管齐下，纵深推进，优化投资者关系管理。加强市值管理，通过定期业绩发布会、投资者日活动及线上直播问答等多种形式，分享战略规划、业务亮点及行业趋势，与市场保持高频互动，增强市场信心；加强上市公司ESG建设，将ESG理念融入公司发展战略和日常经营，不断提升国有上市公司的社会责任感和可持续发展能力，加强ESG信息披露和监管力度，提高投资者信任度和认可度。
二、2024年董事会日常工作情况
（一）2024年董事会召开情况
报告期内公司董事会共召开了6次会议，对公司的定期报告、经营管理、投资担保等重大事项进行了审议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议议案
董事会2024年
第一次临时会 2024/3/29 《关于子公司之间提供担保的议案》