中科星图:中科星图股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-032
中科星图股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 289
普通股股东人数 289
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 334,373,518
普通股股东所持有表决权数量 334,373,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 61.5419
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5419
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事邵宗有、陈伟、胡岩峰、王东辉、任京暘、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；
3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,311,422 99.9814 39,807 0.0119 22,289 0.0067
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,310,466 99.9811 35,807 0.0107 27,245 0.0082
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,314,466 99.9823 35,807 0.0107 23,245 0.0070
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,308,466 99.9805 35,807 0.0107 29,245 0.0088
1.05 议案名称：回购股份的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,310,448 99.9811 39,825 0.0119 23,245 0.0070
1.06 议案名称：回购股份的资金总额、资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,218,996 99.9537 129,277 0.0386 25,245 0.0077
1.07 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,303,248 99.9789 41,025 0.0122 29,245 0.0089
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,303,266 99.9789 41,007 0.0122 29,245 0.0089
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,310,099 99.9810 36,174 0.0108 27,245 0.0082
1.10 议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,308,966 99.9806 41,307 0.0123 23,245 0.0071
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的目的 24,701,200 99.7492 39,807 0.1607 22,289 0.0901
1.02 回购股份的种类 24,700,244 99.7453 35,807 0.1445 27,245 0.1102
1.03 回购股份的方式 24,704,244 99.7615 35,807 0.1445 23,245 0.0940
1.04 回购股份的实施 24,698,244 99.7373 35,807 0.1445 29,245 0.1182
期限
1.05 回购股份的价格、 24,700,226 99.7453 39,825 0.1608 23,245 0.0939
定价原则

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.06 回购股份的资金 24,608,774 99.3760 129,277 0.5220 25,245 0.1020
总额、资金来源
回购股份的用途、
1.07 数量、占公司总股 24,693,026 99.7162 41,025 0.1656 29,245 0.1182
本的比例
回购股份后依法
1.08 注销或者转让的 24,693,044 99.7163 41,007 0.1655 29,245 0.1182
相关安排
公司防范侵害债
1.09 权人利益的相关 24,699,877 99.7438 36,174 0.1460 27,245 0.1102
安排
提请股东大会对
1.10