润本股份:2024年年度股东大会会议资料

润本生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 7 日

目 录

2024 年年度股东大会须知.......3
2024 年年度股东大会议程.......5
议案一：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案……………........7议案二：关于《2024 年度利润分配方案》的议案……………….....…………….8议案三：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案………………..…..………..9议案四：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案………………..…………..16议案五：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪
酬方案的议案 ………………........ 20议案六：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ………………..……………….……………….……………….………………. 22
议 案 七 ： 关 于 2025 年 度 使 用 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议
案 ………………..……………..……………..……………..……………..……….23议案八：关于《2024 年年度财务决算报告》的议案………………..………….24
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。
2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至震动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问或质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所网络投票系统或互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止。

润本生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年5 月15 日15 点00 分
现场会议地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼公司会
议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：董事长赵贵钦先生
会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、宣读会议审议各项议案：
非累积投票议案：
议案一：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
议案二：关于《2024 年度利润分配方案》的议案
议案三：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
议案四：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
议案五：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案
议案六：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案
议案七：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案八：关于《2024 年年度财务决算报告》的议案
六、现场股东及股东代理人发言、提问；
七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
八、监票人、计票人统计现场表决结果；
九、休会，等待网络投票表决结果；
十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
十一、宣读本次股东大会决议；
十二、见证律师发表本次股东大会的法律意见；
十三、签署本次股东大会会议决议及会议记录；
十四、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于《2025 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年公司实现营业收入 13.18 亿元，同比增长 27.61%，实现归属于上市公
司股东的净利润 3.00 亿元，同比增长 32.80%；经营活动产生的现金流量净额 2.57
亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
润本生物技术股份有限公司董事会
2025年 5月 7日
议案二：
关于《2024 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市
公司股东的净利润 300,161,748.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币 349,611,814.23 元，合并报表中期末未分配利润为人民币594,899,211.36 元。经董事会、监事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 404,593,314 股，以此
计算合计拟派发现金红利 93,056,462.22 元（含税）。
2. 2024 年 10 月 30 日，公司实施完成 2024 年半年度权益分派，共计派发现金
红利 72,826,796.52 元（含税）。本年度公司现金分红金额合计 165,883,258.74 元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 55.26%。
3. 如在《2024 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站披露的《2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
润本生物技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7日
议案三：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会在 2024 年度期间严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议。公司董事会根据 2024 年度公司的经营情况和董事会工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议通过，现提交股东大会审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
润本生物技术股份有限公司董事会
2025 年5月 7日
附件：
2024 年度董事会工作报告
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，规范运作、科学决策、严格履行各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力提升公司的经营效益，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司继续秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命，坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，继续深耕家居个人生活领域，成功在驱蚊、个人护理领域形成核心市场竞争力，筑起品牌的护城河。
2024 年，公司线上线下渠道都实现了较好的增长。线上直销渠道营业收入达7.74 亿元，同比增长 24.84%，对全年销售收入的贡献率为 58.73 %；线上平台经销
渠道营业收入 1.65 亿元，同比增长 23.38%；非平台经销渠道营业收入为 3.47 亿元，
同比增长 39.64%。公司全年实现营业收入 13.18 亿元，同比增长 27.61%。公司经营业绩持续增长的主要原因有：
（1）品牌积累
公司深耕行业十余年，以产品为核心，形成了兼具品质、功效与设计的优质国货品牌形象。公司不断夯实以产品品质为前提、以用户需求为中心的品牌基石，贯彻“大品牌、小品类”的经营战略，不断丰富“润本”品牌的产品品类，满足消费者多样化的需求，并通过产品迭