威迈斯:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688612 证券简称：威迈斯
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》...... 7
议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》...... 8
议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》...... 15
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》......19
议案五：《公司 2025 年度财务预算报告》......23
议案六：《公司 2024 年度利润分配预案》......25
议案七：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的预案》......27
议案八：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》......31
议案九：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......32
议案十：《关于拟续聘会计师事务所的议案》...... 33
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照、注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，方可出席会议。
会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、未投或者错填、字迹无法辨认的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 15 时 00 分
（二）现场会议地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一）
（三）会议召集人：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会
（四）主持人：董事长万仁春先生
（五）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权数量，介绍会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）宣读各项议案
1、《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、《公司 2024 年度监事会工作报告》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2025 年度财务预算报告》
6、《公司 2024 年度利润分配预案》
7、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
8、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

9、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票人、监票人
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）统计现场投票结果与网络投票结果
（九）宣布现场会议表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
各位股东及股东代理人：
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年度财务状况和经营成果情况，编制了《公司 2024年年度报告》全文及其摘要。
公司年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》全文与《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

议案二：《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据 2024 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
附件
2024 年度董事会工作报告
一、2024 年度总体经营情况
2024 年，公司在外部环境的多重挑战下，聚焦新能源汽车领域，以市场为导
向，深挖客户真实需求，并持续优化产品结构，公司整体技术水平提高及市场认 可度提升，实现销售收入的持续性增长。
2024 年，公司实现营业收入 637,241.96 万元，同比增长 15.39%；实现营业
利润 49,771.11 万元，较上年同期减少 10.24%；报告期末，公司总资产 769,071.83
万元，同比增长 6.36%。
2024 年，受益于车载电源产品的研发迭代及公司对精益化管理的追求，公司
车载电源产品在市场竞争加剧的大环境下保持稳定，实现营业收入 510,652.54 万元，较上年同期增长 3.53%；同时，基于 2024 年新能源汽车终端销量持续增 长的带动及电驱系统集成化能力提升的推动，公司电驱多合一总成产品快速放量。
二、2024 年度董事会工作情况
公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责， 严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的召开董事会会议及委员会会议，推进 各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、
决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定，其中 审议通过了如下议案并形成了决议：
序号 时间 届次 审议议案
1、《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
第二届董 2、《公司 2024 年第一季度报告》
1 2024 年 4 事会第十 3、《公司 2023 年度董