捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-037
江苏捷捷微电子股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄善兵先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 603 人，代表股份378,514,134 股，占公司有表决权股份总数的 45.4901％。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份372,796,384股，占公司有表决权股份总数的44.8030％。
通过网络投票的股东586人，代表股份5,717,750股，占公司有表决权股份总数的0.6872％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东591人，代表股份24,150,520股，占公司有表决权股份总数的2.9024％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 18,432,770 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2153％。
通过网络投票的中小股东586人，代表股份5,717,750股，占公司有表决权股份总数的0.6872％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案1.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 378,315,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9475％；反对 149,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％。
中小股东总表决情况：同意 23,951,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1765％；反对 149,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6181％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2054％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 378,307,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9455％；反对 148,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392％；弃权 58,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。
中小股东总表决情况：同意 23,944,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1455％；反对 148,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6144％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2402％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意378,322,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9494％；反对145,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：同意23,959,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2071％；反对145,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6007％；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1921％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：同意378,318,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对150,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。
中小股东总表决情况：同意23,955,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1918％；反对150,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6218％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1863％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 378,304,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 162,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0429％；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东总表决情况：同意 23,941,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1330％；反对 162,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1942％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
总表决情况：同意 378,217,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9217％；反对 248,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0656％；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128％。
中小股东总表决情况：同意 23,853,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7721％；反对 248,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0279％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7.00 《关于〈2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明〉的议案》
总表决情况：同意 378,176,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9109％；反对 236,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625％；弃权 100,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266％。
中小股东总表决情况：同意 23,813,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6031％；反对 236,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9795％；弃权 100,800 股（其中，因未投票默认弃权6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4174％。
表决结果：本议案获得通过。

议案 8.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 378,222,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9229％；反对 243,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东总表决情况：同意 23,858,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7919％；反对 243,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0089％；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1992％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9.00 《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2025
年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 378,140,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9012％；反对 295,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780％；弃权 78,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208％。
中小股东总表决情况：同意 23,776,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4512％；反对 295,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2230％；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3259％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 10.00 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 378,303,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9442％；反对 153,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％。
中小股东总表决情况：同意 23,939,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1260％；反对 153,778 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.6367％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供
担保的议案》
总表决情况：同意 375,605,649 股，占出席