中天精装:关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-044
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
2、议案 10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》与议案 11《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》为互斥议案，股东或其代理人不得对议案 10
与议案 11 同时投同意票。股东或其代理人对议案 10 与议案 11 同时投同意票的，对
议案 10 与议案 11 的投票均不视为有效投票。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 29
日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-041），公司第四
届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2024 年度股东大会。
2025 年 5 月 6 日，公司股东乔荣健先生向董事会提交了《关于提请公司 2024 年
度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会进行审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，乔荣健先生持有公司股份 1,449.60 万股，占公司总股本的 7.34%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会同意将乔荣健先生提请的临时提案提交至公司 2024 年度股东大会审议。除上述增加的临时提案事项外，公司 2024 年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2024 年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30 点开始（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15-15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大
会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 议案二：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 议案三：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 议案四：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
5.00 议案五：《关于公司 2024 年度财务决算报告》 √
6.00 议案六：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 议案七：《关于向金融机构申请授信额度的议案》 √
8.00 议案八：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 议案九：《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的 √
议案》
互斥提案 不得对提案 10 与提案 11 同时投同意票
10.00 议案十：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √
11.00 议案十一：《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √
公司独立董事已向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的相关公告文件。
2、披露情况
上述议案 1 至议案 10 已经于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第二
十四次会议及第四届监事会第十五次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。议案 11 为持有公司 1%以上股份的股东提出的临时提案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
3、特别说明
上述审议的议案中，议案 9 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。
上述审议的议案 8、议案 10、议案 11 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上述审议的议案 10 与议案 11 为互斥议案，股东或其代理人不得对议案 10 与
议案 11 同时投同意票。股东或其代理人对议案 10 与议案 11 同时投同意票的，对
议案 10 与议案 11 的投票均不视为有效投票。本次股东大会存在互斥议案，故不设置总提案。
上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 5 月 16 日当天 16：00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。
3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身
份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2024 年度股东大会”。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式
联系人：李丽
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《关于提请公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》。
2、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 6 日
附件一：