同力日升:同力日升2024年年度股东大会会议资料

江苏同力日升机械股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
会议时间：2025 年 5 月 16 日

江苏同力日升机械股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 16:00 开始
现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
会议主持人：董事长、总经理李国平先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；
2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；
4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；
8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于 2024 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司融资额度及担保事项的议案
9 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
另外本次股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2024 年年度股东大会闭幕
议案一：
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监
事会第三次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
以上议案，请股东及股东代表审议。
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董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二：
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年度，公司实现营业收入为 25.26 亿元，较上年度增长 3.82%；实现归
属于上市公司股东的净利润为 2.46 亿元，较上年度增长 13.48%。截至 2024 年
末，公司总资产为 45.86 亿元，较上年末增长 24.10%，归属于上市股东的所有者权益为 19.75 亿元，较上年度增长 9.38%；财务结构保持合理稳健。
二、2024 年董事会及专门委员会履职情况
（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行
按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。
（二）组织召开公司股东大会及董事会专门委员会
2024 年度，公司召开了 6 次董事会，2 次股东大会，1 次董事会战略委员会，
5 次董事会审计委员会，2 次董事会薪酬与考核委员会，1 次董事会提名委员会。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，
为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。
三、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
四、投资者关系管理情况
在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
五、2025 年度公司董事会工作重点
1.不断完善治理体系，确保企业规范运作
公司严格按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，开展三会工作，不断完善公司治理体系，确保公司规范运作。公司管理层严格遵守《公司法》《公司章程》等相关制度的要求履行各自的权利和义务，防范公司经营风险，持续加强在业务风险、财务规范和内部审计等多方面的风险管控，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制和风险防范机制，持续推动公司日常经营管理向规范化、标准化发展。

2、做好董事会日常工作
2025 年，公司将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。董事会将加强与管理层之间信息沟通，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，进一步推进公司的规范化管理。
本议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请股东及股东代表审议。
江苏同力日升机械股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
议案三：
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年江苏同力日升机械股份公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2024 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：
序 召开日
会议届次 议案名称
号 期
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关
于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于
2023 年度财务决算报告的议案》、《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》、《关于 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年4 第二届监事会 的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告
1
月 25 日 第十一次会议 的议案》、《关于 2023 年度利润分配方案的议
案》、《关于公司融资额度及担保事项的议案》、
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金
专户的议案》、《关于回购注销未达业绩考核目