梦天家居:梦天家居2024年年度股东大会会议资料

梦天家居集团股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十九日

2024年年度股东大会会议须知
为维护梦天家居集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30
（二）会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
（三）会议召开方式：现场结合网络
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长余静渊先生
（六）参会人员：2025年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表、公司董事、监事和高
级管理人员、见证律师等。
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东
代表人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（二）主持人介绍会议议程及会议须知；
（三）推选本次会议计票人、监票人；
（四）与会股东审议以下议案；
序号 会议内容 汇报人
1 2024年度董事会工作报告 管军
2 2024年度监事会工作报告 胡存积
3 2024年度独立董事述职报告 辛蓉
4 2024年度财务决算报告 朱亦群

序号 会议内容 汇报人
5 2024年年度报告及其摘要 管军
6 2024年度利润分配方案 管军
7 关于确认公司非独立董事2024年度薪酬的议案 管军
8 关于确认公司监事2024年度薪酬的议案 胡存积
9 关于续聘会计师事务所的议案 管军
10 关于2025年度申请银行授信额度的议案 管军
（五）股东及股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东
提问；
（六）现场投票表决；
（七）统计表决结果；
（八）主持人宣布表决结果；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十一）主持人宣布会议结束。
议案一：
梦天家居集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2024年梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024年度公司实现营业收入 111,684.30万元，较上年同期降低15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,126.11万元，较上年同期下降36.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,212.12万元，较上年同期下降35.60%。
截至2024年12月31日，公司总资产为230,269.02万元，较上年同期下降
5.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为177,976.61万元，较上年同期减少0.31%。2024 年度，经营活动产生的现金流量净额为5,641.15万元，较上年同期下降81.72%。
二、2024年董事会及专门委员会履职情况
（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行
按照《公司法》等相关法律法规要求，完善董事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。
（二）组织召开公司股东大会、董事会及其专门委员会

2024年度，公司召开了3次股东大会，6次董事会，1次董事会战略委员会，5次董事会审计委员会，1次董事会薪酬与考核委员会，1次董事会提名委员会。各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判
断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事在会议中充分发挥了
独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股
东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事
项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有
序开展。
三、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披
露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和
上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披
露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和
有用性。
四、投资者关系管理情况
在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管
理工作指引》和《公司章程》等相关法规规定，全面采用现场会议和网络投票
相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的
决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道
对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公
司信息。
五、2025年经营及工作计划
1、拓宽市场方面
2025年，聚焦零售、家装、工程三大渠道的协同升级与差异化突破，并且
持续自主经营体变革，做符合梦天特色的IPD，推动企业向家居综合服务商全面转型，实现市场覆盖广度与运营深度的双重跃升。零售渠道方面，重点提升市
场赋能能力，围绕“抢渠道、造名品、用国补”开展工作。构建“线下渠道
1+N+X立体渠道建设”与“线上渠道1+N+X”的双线模式，依据国补通路政策深化市场，增强信心以促进增长。同时，围绕品牌、市场活动、新媒体流量、培训等4个主要模块，有效提升经销商在终端市场的运营能力，更快的转型升级。家装渠道方面，坚决贯彻“家装‘T’战略”方针，以扩大上样门店数量为核心广积粮，聚焦重点区域与核心经济带，与头部装企合作，整合本地相关资源形成生态闭环。提升门店订单占比，深化以转化率提升为核心的家装运营能力、以客单值提升为核心的产品升级、以交付满意度提升为核心的品质效率改善，构建区域堡垒，重塑供应链价值。工程渠道方面，布局高端木作项目为主，以酒店项目为辅，重点推进工程项目供应链系统整合搭建，主抓重点项目落地交付，紧盯战略合作签订。同时，保障三大岗人才选、育，坚持自主经营模式，实现成为工程领域高端木作客户上选品牌。
2、打造产品竞争力
为了进一步增强产品竞争力，快速且高质量的完成产品从木门到门墙柜一体化全屋定制的转 变；产品部通过完成从产品需求调研，产品系列研发，产品供应链开发等一系列的工作，完成符合客户需求产品的开发，并努力打造爆款产品。 同时公司将继续在产品质量方面发力，首先是完善和优化供应链流程标准，精准把握上游原材料市场的波动规律，优化并选择合适的材料供应商，从源头上保证产品的质量；进一步加强公司的品质管理，提升管理水平，提升一线工人的技能水平，以保障供应符合标准的优质产品；同时改善包装和物流水平，以期能够将优质产品安全地送到客户手中。 在产品品类上，以入户门和智能门锁切入智能家居领域，为客户装修好一个家提供更多的选择。
3、加强品牌建设
本年度，将根据公司整体战略目标，围绕“36年木作专家，一站式水漆高端定制”，讲好品牌故事，传递品牌价值。一方面，通过发布会、高端设计师活动落地等，提升品牌的曝光度与知名度，同时与优秀设计师建联，汇聚多方力量，围绕“设计+美学+文化”，形成木作产业与高端设计师的双向赋能。另一方面，将围绕用户情绪价值，在公众号、视频号、抖音、小红书等新媒体平台持续进行内容深耕，通过品牌、产品等内容种草，提升关注度与用户粘性。
与行业主流媒体形成长期战略合作，为品牌持续发声，进一步强化“高档装修，用梦天木作”的品牌定位。
4、加强人才培养方面
公司一直视人才为可持续发展的核心生产力。2025 年公司会继续加强对员工知识和工作技能培训，完善关键人才梯队建设体系和人才激励措施，加强绩
效考核和优胜劣汰等，并在此基础上引入高素质的行业人才，最大程度地激活
组织活力，提升公司整体人才板凳厚度，更好地支撑公司经营战略发展。
5、加强技术研发管理方面
随着公司门墙柜一体化战略的施行，产品研发和技术研究将成为公司竞争
力的保障！公司将 通过提升团队能力，强化产品研发流程的管理，在传统木门及墙板优势技术研发的基础上，在柜类产品研发和创新方面做进一步的升华，
补齐短板，发扬优势。
6、加强内控管理方面
公司上市对合规提出了更高的要求，2025年公司将进一步加强内控管理：
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