芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江芯能光伏科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
浙江 海宁
二〇二五年五月

目 录

会 议 须 知......1
会 议 议 程......3
议案一：......4关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ......4
附件一：......5
议案二：......10关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 .....10
附件二：......11
议案三：......14关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告》 及其摘要的议案.....14
议案四：......15
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ......15
议案五：......19
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ......19
议案六：......21
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......21
议案七：......22
关于 2025 年度对外担保计划的议案......22
议案八：......23
关于公司向银行等机构申请授信额度的议案......23
议案九：......24
关于续聘会计师事务所的议案......24
议案十：......25
关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案......25
议案十一：......26
关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案......26
听取事项：......27
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ......27
I

会 议 须 知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由公司董事会办公室安排发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上
不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。
四、见证律师
北京市天元律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）听取独立董事述职报告
（五）股东发言、提问及解答
（六）投票表决
（七）计票人计票，监票人监票
（八）会议主持人宣布表决结果及会议决议
（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）与会人员签署会议决议和会议记录
（十一）会议主持人宣布会议结束
议案一：
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会对2024年度的工作做了回顾和总结，并对董事会2025年度的工作计划和目标做了规划，下面有请公司董事会做2024年度董事会工作报告。
具体内容详见附件一：《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十五日
附件一：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进股东大会、董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况回顾
2024 年，面对国际贸易摩擦升级的复杂环境，我国经济彰显发展韧性实现稳健增长，光伏产业在“双碳”战略深化与全球能源转型双重驱动下，制造端产能与应用端装机量再创新高，但产业链供需结构性错配矛盾依然突出，低效产能加速出清推动行业深度洗牌，市场竞争从规模扩张转向技术迭代、成本优化与应用创新的多维竞争。在此背景下，公司坚定贯彻“聚焦自持分布式电站业务，紧跟产品技术发展，依托主业优势探索新增长”的业务发展战略，稳步扩张高毛利率的自持分布式电站业务规模，增厚发电业务收入及收益，以持续、可靠的发电现金流不断提升公司经营可持续性和抗风险能力。在夯实业务基本盘的前提下，拓展相关分布式新应用场景，充分验证分布式新商业模式，以丰富的客户资源为基础，结合储能、微网、虚拟电厂等技术，开发工商业储能项目。同时同步推进户储多场景产品布局，完善海外销售渠道建设与资质认证体系，力争工商业储能业务、储能产品业务实现规模化的市场突破。
报告期内，公司实现营业收入 68,885.97 万元，同比微增 0.39%。归属于上市公司
股东的净利润 19,358.79 万元，同比减少 12.07%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 18,412.26 万元，同比减少 13.58%。截至本报告期末，公司累计自持分布式光伏电站并网容量约 911MW，较上年末增加 83MW，自持电站规模继续以稳定的增长态势向 GW 级迈进。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议。
2024 年 1 月 19 日，公司董事会召开第四届董事会第十六次会议。会议审议并通过
了《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的议案》。
2025 年 4 月 23 日，公司董事会召开第五届董事会第七次会议。会议审议并通过了
《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2024 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于 2024 年度对外担保计划的议案》、《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》、《关于制定和修订部分公司内部治理制度的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》共 20 个议案。
2024 年 4 月 19 日，公司董事会召开第五届董事会第一次会议。会议审议并通过了
《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》共 7 个议案。
2024 年 4 月 25 日，公司董事会召开第五届董事会第二次会议。会议审议并通过了
《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
2024 年 8 月 9 日，公司董事会召开第五届董事会第三次会议