成大生物:辽宁成大生物股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688739 证券简称：成大生物
辽宁成大生物股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
辽宁成大生物股份有限公司
LiaoningChengdaBiotechnologyCo.,Ltd.
二〇二五年五月十四日
中 国·沈 阳

目录
辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......7
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......16
议案三：关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案 ......21
议案四：关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 ......22
议案五：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 ......27
议案六：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 29
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 31
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 33议案九：关于公司 2025 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案 . 34
听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 36
辽宁成大生物股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的有关规定，制定本次股东大会会议须知。
一、股东大会设会务工作组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东/股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东/股东代理人的合法权益，请出席大会的股东/股东代理人、其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东/股东代理人人数及所持有的表决权数量。
五、股东/股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东/股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东/股东代理人发言。股东/股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关。
六、股东/股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东/
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东/股东代理人不再进行发言。股东/股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，出席股东大会的股东/股东代理人，在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、公司聘请辽宁恒信（沈阳）律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。
十二、股东/股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十三、股东/股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《辽宁成大生物股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）

辽宁成大生物股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日 9 时 30 分
（二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有
限公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长李宁先生
三、 现场会议议程
（一）参会人员签到、登记、领取会议资料；
（二）股东大会于会议召开当日 9:30 准时开始，并同时终止现场登记；
（三）主持人宣布会议开始，宣读股东大会会议须知，并向大会报告现场出席会议的股东/股东代理人人数及所持有表决权的股份总数；
（四）逐项审议股东大会会议议案：

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √
4 《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司 2025 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨
9 √
关联交易的议案》
（五）本次股东大会将听取 2024 年度独立董事述职报告；
（六）就大会审议议案，与会股东、股东代理人发言、提问；
（七）推选现场会议监票人和计票人；
（八）与会股东就议案逐项表决；
（九）休会，统计表决结果；
（十）复会，主持人宣布现场表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布股东大会结束。

辽宁成大生物股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
辽宁成大生物股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东/股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《辽宁成大生物股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件规定，公司董事会编制了《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件一）。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日
附件一
辽宁成大生物股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东/股东代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，充分发挥了董事会在公司治理和经营管理中的重要作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司经营及董事会的工作情况报告如下：
一、2024 年公司整体经营情况
2024 年，我国经济在全球动荡背景下展现出强大韧性，实现了稳步发展，疫苗行业呈现出供需失衡矛盾凸显、研发管线同质化竞争加剧、企业经营业绩承压、投融资市场退潮等四维特征。2024 年对于疫苗行业企业的生存与发展都是极具挑战的一年。
在公司董事会和管理层的带领下，成大生物全体员工齐心协力，积极应对市场机遇与挑战，稳步推进公司各项工作：国内国际市场并重，巩固公司人用狂犬病疫苗的市场龙头地位，提升乙脑灭活疫苗的市场占有率，加强生产质量管理，加快重点项目研发，努力发掘项目投资机会，力争公司持续稳健发展。
2024 年，公司实现营业收入 167,624.11 万元，同比下降 4.22%；归属于上市
公司股东的净利润 34