迪森股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-024
广州迪森热能技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常远征先生
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 104 名，代表 107 名股东，代表有
表决权的股份数 125,417,252 股，占公司有表决权股份总数的 26.2922%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 5 名，共代表股东 8 名，代表有表决权的股份 123,802,834 股，占公司有表决权股份总数的 25.9538%；参加网络投票的股东共 99 名，代表有表决权的股份数 1,614,418 股，占公司有表决权股份总数的0.3384%。

其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 2 名，代表有表决权的股份数 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；参加网络投票的股东共 99 名，代表有表决权的股份数 1,614,418 股，占公司有表决权股份总数的 0.3384%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,290,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988％；反对 74,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,488,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1454％；反对 74,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6174％；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2372％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,300,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068％；反对 74,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0337％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,498,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7644％；反对 74,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6174％；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6182％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 125,301,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9080％；反对 91,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8572％；反对 91,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6697％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4731％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 125,300,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072％；反对 101,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0810％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,499,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7953％；反对 101,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2886％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9161％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 125,301,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9080％；反对 91,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,500,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8572％；反对 91,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6697％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4731％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 125,110,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7553％；反对 283,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2257％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,308,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0042％；反对 283,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5227％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4731％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 125,295,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028％；反对 91,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730％；弃权 30,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,493,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4549％；反对 91,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6697％；弃权 30,300 股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8754％。

8、《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 125,298,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对 93,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,496,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6406％；反对 93,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7625％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5969％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 125,298,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对 93,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,496,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6406％；反对 93,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7625％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5969％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 125,298,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052％；反对 93,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206％。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,496,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6406％；反对 93,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7625％；弃权 25,800 股（其中，因未投票默认弃权12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5969％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。