寿仙谷:寿仙谷2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.
（浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十三日

目 录

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......1
浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告......5
议案二：浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告......18
议案三：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告......22
议案四：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案......28
议案五：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）......29
议案六：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案......30
议案七：关于公司申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案......42
议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案...... 44
议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......45
议案十：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案......46
议案十一：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案......47
议案十二：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案......48
议案十三：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案......50
议案十四：关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案......52
I

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
三、现场会议地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室
四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 5 月 6 日
六、会议出席对象：
1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
七、现场会议议程：
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、宣读会议须知
5、提请股东大会审议议案
6、推选监票人
7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
8、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
9、复会，宣布表决结果
10、宣读股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
12、会议主持人宣布会议结束

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东发言和提问
股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表担任监票人，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名 1 名监事担任总监票人；监票人在审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 4 月 18 日公告的《浙江寿仙
谷医药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
（四）表决结果：本次股东大会均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
五、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
六、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。
议案一：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东：
2024 年，面对多重挑战叠加的严峻考验、错综复杂的外部环境，公司沉潜蓄势、改革蓄力，围绕“打造有机国药第一品牌”和“打造世界灵芝领导品牌”目标，以改革促发展，以创新激活力，厚植高质量发展动能。在全体寿仙谷员工的共同努力下，经受住了超预期的冲击和挑战。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及寿仙谷《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。在此，我谨代表公司董事会就公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度工作完成情况
（一）2024 年公司经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入 69,168.36 万元，同比下降 11.81%；实现归
属于上市公司股东的净利润 17,471.45 万元，同比下降 31.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,292.36 万元，同比下降 36.96%；基本每股
收益 0.88 元，较去年减少 0.42 元，同比下降 32.31%。本年度公司主要经营情况如
下：
1、营销改革激发活力，品牌影响再跃升
围绕“体系化、数智化”两大战略，推进市场改革，坚持“名医、名药、名店”，实施“千店行动”计划，全面开拓新渠道。探索连锁药店+专卖店模式，累计开设连锁药店 16 家。大药房批零一体资质通过了 GSP 认证，为公司提供了新的批零一体化销售平台。省外市场实行经销改制模式，广东、安徽、湖北等完成经销商改制。
全方位品牌宣传，通过抖音、视频号、小红书、微信公众号等传播企业最新动态和价值，持续提升寿仙谷品牌曝光率和影响力。新零售直播初试水，2024 年成功与李佳琦团队直播合作，观看量突破 10000 万。举办浙产名药大会、寿仙谷灵芝文化节，组织寿仙谷游泳队明星运动员“回家之旅”、全国肿瘤宣传周“拥抱彩虹人生 健康毅路同行”系列公益活动，持续发力第 7 届“寿仙谷关爱肿瘤学子公益行
动”，冠名 2024 年“寿仙谷杯”桥牌赛。公司以 856 的品牌强度、18.74 亿元的品
牌价值，位列 2024 中国品牌榜全国食品加工制造行业第 22 名；列入中国保健产业品牌朝华榜 2024 年成长创新力企业和品牌影响力企业、中国中药协会“2024 中药国际化推进品牌企业”；入选省级农业品牌目录，获评浙江省历史经典产业“礼出之江”省域品牌优质供应商。
2、科技成果重大突破，知识产权保护再创辉煌
公司厚植科技创新新质生产力。报告期内，荣获“国家科学技术进步一等奖”、“中国轻工业联合会科学技术进步一等奖”、“中国产学研合作创新与促进奖—产学研合作创新成果一等奖”等殊荣。产学研合作持续深化。与江南大学陈坚院士团队建立战略合作，共同开展“药食同源功能产品的研制与开发”项目。与北京大学基础医学院合作开展的“灵芝孢子粉抗散发性老年痴呆抑郁和睡眠紊乱技术”项目、与浙江省中药研究所合作开展的“去壁灵芝孢子粉调节免疫抗肿瘤机制等研究开发”项目，以及与浙江省肿瘤医院等合作开展的“去壁灵芝孢子粉改善乳腺癌患者辅助化疗期间癌因性疲乏研究”等项目顺利结题验收，为去壁灵芝孢子粉、铁皮枫斗颗粒等产品的临床应用提供了高质量循证证据。
全年授权知识产权 13 项，其中美国发明专利 1 项，国内发明专利 8 项，软著 4
个；发表论文 18 篇，其中 SCI 论文 10 篇；取得国家保健食品注册证书 1 项。去壁
灵芝孢子粉片剂正式取得中国、欧盟、美国等地区专利授权。公司主导制订的国际标准《中医药—白术》于 2024 年 7 月正式颁布实施。团体标准《铁皮石斛岩壁拟
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