南都物业:南都物业服务集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

南都物业服务集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
证券简称：南都物业
股票代码：603506
2025 年 5 月 12 日

2024 年年度股东大会会议材料
目 录

2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年年度股东大会会议须知......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......17
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......18
议案四：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案......21
议案五：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......22
议案六：关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案......23
议案七：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......24
议案八：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案......27
议案九：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案......28
议案十：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案......29
议案十一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......30
议案十二：关于公司向银行申请综合授信额度的议案......32
议案十三：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......33
议案十四：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案......40
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元
10 楼百年阁会议室
四、会议主持人：董事长韩芳女士
五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。
六、会议议程
（一）宣布 2024 年年度股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况
（二）审议以下议案
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案；
5、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；
6、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；
7、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
8、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案；
9、关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案；
10、关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案；
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
13、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；
14、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。
（三）股东及股东代表审议发言
（四）推选计票人、监票人
（五）现场投票表决
（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）
（七）复会，监票人宣布表决结果
（八）主持人宣读本次股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署股东大会会议记录及会议决议
（十一）宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知
为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。
自然人股东出席会议须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。
法人股东的法定代表人出席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
四、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表
决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、股东大会现场表决结果将在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
八、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据法律法规赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极参与公司重大决策，稳步推进公司各项业务的可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2024 年迎来公司成立三十周年，在整体宏观经济环境变化、行业竞争加剧的背景下，公司坚持行稳致远发展基调，秉持“创百年卓越服务企业”的愿景，坚定 “让生活更美好”的使命，恪守 “客户第一”的核心价值观，围绕“一体两翼”融合发展，持续推进“住宅、商写、城市服务”全业态发展，深化“1+N”区域布局，以“五有四力”行动，全面推进公司战略落地。
报告期内，公司实现营业收入 180,548 万元，归母净利润 2,191 万元，扣非
归母净利润 4,083 万元。
（一）品牌换新服务升级
2024 年 4 月，公司举办“三十而立 初心如一”新质服务力发布会，焕新公
司 logo，提升公司品牌形象。以美好生活为服务理念，公司推出四大子品牌。其中，围绕优质住宅服务推出“南都嘉寓”子品牌；以尊享定制为服务理念，结合国际金钥匙和五星级酒店的服务模式，围绕高端住宅服务推出“南都云邸”子品牌；围绕设施设备管理、资产运营、企业服务等商企全周期、全场景服务需求，推出“南都联行”子品牌；为城市中的学校、医院、场馆、文旅、交通枢纽、街道等全场景提供解决方案和综合全域服务，推出“南都城服”子品牌。公司发布住宅、办公、交通枢纽、医院等四大业态手册，精准定位不同业态客户的服务需求并持续升级各业态服务产品，通过高品质服务夯实品牌根基，努力为客户创造更多价值，开启南都“新质服务力时代”。结合当下实际和对行业未来趋势的研
究判断，报告期内，公司提出了 HDCS 新质服务力模型，以人才力为资源，以数字力为动力，以创造力为引擎，以标准力为保障，走高质量发展之路。
（二）“一体”——物业基础服务
1、长三角区域持续深耕
报告期内，公司持续深化市场拓展聚焦战略，由深耕长三角区域向江浙沪区域转变。全年新签项目 100 个，新签约面积 1040.47 万方，其中江浙沪区域面积占比 92.51%，较上年提升 1.43 个百分点。截至报告期末，公司总签约项目 690个，总签约面积 8610.82 万平方米，其中江浙沪区域面积占比 85.58%，较上年度略有提升。
2、全业态布局不断深化
公司已完成“住宅、商写、城市服务”三大领域全业态布局，覆盖住宅、商业、办公、园区、学校、医院、交通枢纽、文旅、场馆、市政环卫等各个业态。截止报告期末，公司总签约面积中，住宅项目占比 65.17%，商写项目占比 26.33%，城市服务项目占比 8.50%；全年新签约面积中，住宅项目占比 45.70%，商写项目占比 38.61%，城市服务项目占比 15.69%，商写项目面积较去年同期提升 3.71 个百分点。
年内公司各业态新签多个代表项目，包括云尖信息新基地园区、卧龙智能制造研发基地、谷尚云创园等园区项目；浦东机场航站楼酒店综合体、桃花湖公园等公建类项目；浙江海洋大学新城校区、芜湖市荟萃中学等学校类项目；浙江省首批四大实验室之一的良渚实验室等医疗类项目；留风轩、瑞德广场等商办类项目；枫吟丽都安置房、西山南区、北区、西山北区二期安置房、山长云兰府等住宅类项目。
3、合资合作稳步开展
报告期内，公司升级合伙人机制，完善合资合作条件，赋能市场资源导入，加快重点市场资源布局。年内设立宁波南邑城市服务有限公司，持续深耕宁波公建类市场，已落地宁波大榭开发区信榭物业（劳务外包）、北仑公共交通有限公司车辆及场站保洁项目等。
（三）“两翼”——多元增值服务
1、物业增值服务

社区生活服务：报告期内完成“悦嘉家驿站”“悦市集”品牌化运作，通过建设运营“悦嘉家”驿站、“悦市集”，解决业主日常生活需要，打造一站式悦嘉家生活服务平台。组织悦市集 300 余场，零星摆展 1800 余场，悦嘉家子公司年内实现营收 3,051 万元。同时，公司积极参与适老化改造项目，乐勤楼宇和乐勤装饰成为浙江省第一批合格供方，目前已入驻西湖区龙都大厦、华星公寓等多个项目。
企业增值服务：公司围绕非住宅业态，以乐勤系列专业公司为依托，整合外部合作资源，打造“乐勤企服一站式商务体验服务商”。报告期末，公司以企业服务和房屋服务两大板块为抓手，在企业服务上，包含开荒保洁、幕墙清洗、空调维保等多项业务，实现覆盖园区超 100 个，年内签约合同金额超千万，并加大业务市场化拓展步伐，签约市场外拓项目超过 10 个；在房屋服务上，包含土建工程、园林绿化、消防维修、设备维修、房修服务、入户改造等业务，年内实现总营收近千万元。同时，公司与西奥电梯战略合作，旨在电梯维修、保养、更新、改造等电梯后服务市场发力。
2、资产管理服务
报告期内，公司住宿运营板块在管 3 个长租公寓项目，管理公寓套数 598 套，
出租率 81%。产商运营板块通过“物业+产商运营”一体化模式承接项目，今年已签约云尖信息产业园项目；与桐乡市屠甸镇人民政府战略签约，推动服务领