国发股份:2024年年度股东大会会议资料

北海国发川山生物股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 16 日·北海

目录

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议须知 ......8
2024 年年度股东大会会议议程 ......10
议案一《2024 年度董事会工作报告》 ......12
议案二《2024 年度监事会工作报告》 ......20
议案三《2024 年度财务决算报告》 ......24
议案四《2025 年财务预算报告》 ......27
议案五《2024 年度利润分配预案》 ......28
议案六《2024 年年度报告全文及摘要》 ......29议案七《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构
的议案》 ...... 30
议案八《关于计提商誉减值准备的议案》 ...... 34议案九《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
......36
议案十《关于修改公司章程的议案》 ...... 39议案十一《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》 ...... 40议案十二《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划的
议案》 ...... 45
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：广西北海市北部湾中路三号二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东
号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度财务决算报告》 √
4 《2025 年财务预算报告》 √
5 《2024 年度利润分配预案》 √
6 《2024 年年度报告》 √
7 《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 √
8 《关于计提商誉减值准备的议案》 √
9 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
10 《关于修改公司章程的议案》 √
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 √
12 《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划的议案》 √
注：本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议
审议通过，详见 2025 年 4 月 22 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向股东主动推送股东大会参会邀请、议案情况等
信 息 。 股 东 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600538 国发股份 2025/5/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间:2025 年 5 月 14 日-15 日（8:30-12:00,14:00-17:30）
2、登记地点:广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号国发股份董事会办公室。
3、登记方式
股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记（需提供有关
证件复印件）。信函、传真登记收件截止日 2025 年 5 月 15 日 17:30，并请在传
真或信函上注明联系电话。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
法人股东应持营业执照复印件、股票账户卡、法人身份证进行登记和参会，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证进行登记和参会；个人股东应持本人身份证、股票账户卡进行登记和参会，代理人另提交授权委托书及代理人身份证进行登记和参会。授权委托书格式参照附件 1。
通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。
六、 其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、会议联系人：李勇、黎莉萍
联系电话：0779-3200619 传 真：0779-3200618
电子邮箱：securities@gofar.com.cn 邮 编：536000
地 址：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号
北海国发川山生物股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书
授权委托书
北海国发川山生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 16
日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度财务决算报告》
4 《2025 年财务预算报告》
5 《2024 年度利润分配预案》
6 《2024 年年度报告》
7 《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
8 《关于计提商誉减值准备的议案》
9 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
12 《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人