东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二 O 二五年五月

目录

一、2024 年年度股东大会会议须知 ......1
二、2024 年年度股东大会议程 ......3
三、2024 年度董事会工作报告 ......5
四、2024 年度监事会工作报告 ......12
五、2024 年年度报告及摘要 ......16
六、2024 年度财务决算报告 ......17
七、关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 20
八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 ...... 21九、关于 2025 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授权的议案 ...... 24十、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易
预计的议案 ...... 35
十一、2024 年度独立董事述职报告 ......41
湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：
1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
3、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
4、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
5、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
6、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发
言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7、现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“Ο”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
8、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长姜敏先生
会议议程：
一、参会人员签到
二、主持人宣布大会开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东大会议案表决的一名股东代表计票和一名监事代表监票
五、宣读股东大会议案
（一）2024 年度董事会工作报告
（二）2024 年度监事会工作报告
（三）2024 年年度报告及摘要
（四）2024 年度财务决算报告
（五）关于公司 2024 年度利润分配的议案
（六）关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
（七）关于 2025 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
（八）关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预
计的议案
六、听取以下报告
（一）听取 2024 年度独立董事述职报告
七、与会股东及股东代表发言或提问

八、投票表决
九、计票及监票统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现场与网络结果合并后复会）
十、由监票人宣读表决结果
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、签署决议和会议记录，主持人宣布会议结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键
一年。公司紧紧围绕“品质攻坚”等主要工作年度目标，并以重大建设项目达产达效为抓手，开展了以冰箱冷柜、空调等家电所需的制冷压缩机，汽车零配件铸件及加工为核心的重点项目建设，围绕主业带动上下游相关业务多元化快速发展，带动公司高质量转型、数智化转型和低碳化转型。同时，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，积极开展董事会各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司规范运作和可持续发展。
一、2024 年度公司整体情况
产品质量是企业赖以生存的生命线，2024 年为公司“品质攻坚年”，公司全体干部员工牢固树立“产品质量是制造出来的，不是检验出来的，更不是用户试出来的”理念，并将质量工作落实到经营全过程，确保产量与质量“两手抓”，筑牢质量防线，实现高质量发展。2024 年，公司获“全国轻工行业先进集体”称号，助力轻工业增品种、提品质、创品牌，以高质量供给促进品质消费，在优化产业结构、培育新兴业态、稳定经济发展等方面作出积极贡献。
（一）以提高质量促进效率、效益双提升
一年来，公司紧紧围绕“品质攻坚年”的工作目标和要求，集中梳理瓶颈问题整改突破并取得了较好成效。针对压缩机市场社返不良率问题，公司通过优化产品设计、改良产品工艺等措施，有效降低供货产品的社返率。在制冷器具业务方面，严控外购外协件品质管控，完善质量协议，加强与供方沟通交流和技术帮扶，全年产品社会维修率、制冷系统焊接故障率、制冰机冰箱电控平均故障率均显著降低。报告期内，制冷公司荣获了蜜雪冰城 2024 年度品管专项“共进卓越奖”，并被认定为“湖北精品”先进性企业。
（二）加强自主创新，促进技术成果转化
公司始终围绕市场需求进行技术创新与产品研发，以高性能、新功能、新设
计理念的技术和产品，提升行业发展质量，提高企业经营效益。在压缩机业务方面，公司围绕减振降噪、性能提效、机械结构优化、变频控制器开发、工艺工装应用等方面开展技术创新，当年授权发明专利 28 项，同比增长 600%，创历史最高水平，并荣获 2024 年第四届湖北省专利大赛优秀奖；公司坚持压缩机小型化、变频化和高效化的技术创新路线，两项压缩机关键技术开发项目分别荣获 2023年度及 2024 年度“湖北省科技进步三等奖”，两款产品荣获“低碳先锋产品奖”。报告期内公司获评“国家知识产权优势企业”“全市科技创新工作先进集体”荣誉称号。在制冷器具业务方面，高效冰淇淋机入选 2024 年《湖北省创新产品应用示范推荐目录》。CF 高端系列冰淇淋机分别已在快餐行业华莱士和茶饮头部品牌茶颜悦色全面推广使用；另外，通过开发物联网平台，已实现批量产品远程控制、状态查看、在线报修等线上智能服务。在铸件业务方面，开发铸件新产品101 个，自主研发的转向节已实现出口并完成送样，为拓展海外市场打下坚实基础。在电机业务方面，本年成功申报 8 个重点科技项目，获得湖北省产业集群创新大赛第 2 名，3 个省部级扶持的重点项目验收通过率达到 100%。
（三）持续发力市场攻坚，开拓新局面
2024 年，随着国家出台一系列促消费举措，特别“两新”政策的落地实施，带动了整机市场的增长。公司凭借在变频领域长期的技术积淀和市场拓展优势，变频压缩机外销市场、商用 R290 海外市场分别增长 52%、35%；2024 年先后获得海尔“全球合作伙伴奖”、越南 Kangaroo 集团“一路同行奖”、创维“战略合作奖”，并荣获“黄石市商务工作先进单位”等荣誉。制冰机作为重点发力产品，销量同比增长 109%，并与茶颜悦色共同开发新款巴氏杀菌大产量静音冰淇淋机，填补了高端市场空白。汽配件销量同比增长 53%，连续三年创历史最高水平，并在出口海外市场上实现了零的突破。电机业务上瞄准优质客户资源，全年产销量自 2022 年以来持续创历史新高，特别是外销冰压和生活电器类电机份额占比持续攀升。
（四）推动高质量转型、数智化转型、低碳化转型
在高质量转型及数智化转型领域，公司持续深化东贝智能工厂建设，以促进生产效率提升、生产成本降低，“东贝智能制造工业互联网平台”被湖北省经信厅认定为“2024 年湖北省工业互联网平台”；2024 年，公司推进财务平台数字
化，通过启动资金集中管控系统，深化金融服务深度，实现银企互利共赢；随着商用制冷压缩机项目实施，新建厂房中的产品线已扩展至生物医疗、低温超导等尖端领域，持续拓宽产品边界。其中运用于深冷压缩机的制冷技术在国内处于领先地位。在低碳化转型领域，公司将低碳节能、绿色环保等理念融入研发设计中，超高效变频压缩机搭载高效变频控制技术，可实现智能调节转速和制冷量，更精准地匹配制冷负荷，荣获“全国低碳先锋产品奖”。另外，对小型化压缩机的结构方面运用了数字化的设计手段进行优化；采用超精密加工技术，积极推进绿色制冷剂替代，实现节能节材与性能提升、关键零部件精度提升并举的效果。为充分利用太阳光清洁能源，公司通过在新建车间屋顶安装分布式光伏、建设智慧储能电站、实施发蓝炉置换升级、对车间的老旧动力设备和大功率设备进行节能改造等措施，有效降低了公司的用电成本及二氧化碳排放量。
（五）以党建引领、用人才强企
公司将党建工作与企业发展深度融合，以党建促进公司高质量发展，持续加强干部人才队伍建设，为业务赋能，为公司稳定发展提供人才供给。本年度，公司党委被纳入湖北省首批“三强”大型非公企业党组织培育对象，并成功申报“中国品牌价值”和“我最喜爱的品牌”等国家级、省级品牌项目。在人才培养下功夫，本年度公司首创跨省开展技能人才认定，并在市域范围内首次组织完成特级技师认定，显著促进技能与待遇“双提升”；积极组织中高层、专业技术人员等各类专项理论和实操培训，获评“省级高技能人才培训基地”的称号；为推动校企深度合作，公司与湖北理工学院携手合作“东贝产业计划班”，给学生提供更多优质的学习机会，为社会共同培养更多优秀人才。
二、2024 年董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进公司治理体系和治理能力现代化。
（一）股东大会召集、召开情况
2024 年，公司严格