五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司关于不向下修正“特纸转债”转股价格的公告

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-037
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于不向下修正“特纸转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 30 日，五洲特种纸业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（13.88 元/股×85%=11.80 元/股）的情形，已触发“特纸转债”转股价格向下修正条款。
经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“特纸转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2025 年 5 月 6 日至 2025
年 8 月 5 日），若再次触发“特纸转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。从 2025 年 8 月 6 日起重新计算，若再次触发“特纸转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“特纸转债”转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021
年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海
证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期
为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年
6 月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。
2、因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于
2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022
年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转
债”转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20
元/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。
3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年
6 月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
4、因公司实施 2023 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2024 年
5 月 30 日起调整为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
5、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 2 名激励对象与公
司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚
未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。2024 年 8 月 15 日，公司本激
励计划中 15,000 股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸
转债”的转股价格不变，仍为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。
6、2024 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
四次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划中的 6 名激励对象个人绩效考核未达到 100%解除限售标准，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的6,240股限制性股票予以回购
注销。2024 年 11 月 6 日，公司本激励计划中 6,240 股限制性股票已完成注销。
因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格不变，仍为 14.32 元/股。具
体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-100）。
7、因公司向特定对象发行股票，“特纸转债”的转股价格自 2024 年 12 月
31 日起调整为 13.88 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-117）。
二、本次不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调
整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 30 日，公司股票存在连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（13.88 元/股×85%=11.80元/股）的情形，已触发“特纸转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“特纸转债”距离存续期届满尚远，且受宏观经济、市场波动等诸多因素影响，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从维护全体投资者利益的角度出发，综合考虑公司的实际情况、市场环境等
因素，以及对公司长期稳健发展和内在价值的信心，于 2025 年 4 月 30 日召开第
三届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“特纸转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
“特纸转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 8
月 5 日），若再次触发“特纸转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从 2025 年 8 月 6 日起重新计算，若再次触发“特纸转债”转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“特纸转债”转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日