广东明珠:广东明珠集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东明珠集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十五日

广东明珠集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
网络投票：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日
至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议：
时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室
议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股
情况；宣读表决办法；
四、董事长提请股东审议下列事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案 √
2 关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案 √
3 关于 2024 年度《监事会工作报告》的议案 √
4 关于 2024 年度《财务决算报告》的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
会议同时听取独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟的《广东明珠集团股份有限公
司独立董事 2024 年度述职报告》。

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事
作为计票、监票人；
六、现场投票；
七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；
八、主持人宣布休会；
九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；
十、由监票人代表宣布表决统计结果；
十一、公司律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案 1
关于 2024 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
各位股东、股东代表：
公司 2024 年《年度报告》及《年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请股东查阅。
本议案已经公司第十一届董事会第一次会议及第十届监事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月十五日
议案 2
关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
现将 2024 年度董事会的工作情况汇报如下，请审议。
一、经营情况讨论与分析
2024 年，公司集中主要资源聚焦矿业主业发展，公司持续发扬“团结、务实、拼搏、创新”的企业精神，坚持“以人为本、诚信勤勉、稳健发展”的经营理念，充分利用上市公司的资源夯实公司主业，围绕 2021 年重大资产重组时制定的 2024 年度盈利预测目标,紧抓精益化管控，全力拓展砂石销售渠道,积极调整砂石的销售模式，加快推进年产 350 万吨砂石综合利用生产线项目的满产销售，努力实现公司新的利润增长点，持续提升强化经营管理能力。督促广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）全力以赴推进大顶铁矿露天开采项目基建工程施工工作，2024 年 12 月底已采出新矿，为公司铁精粉生产提供了原材料保证。兼顾经营发展和风险管控，全面落实安全生产各项工作措施，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,严格履行安全生产主体责任，持续加强内控体系建设，不断提升公司治理水平，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。同时，按照国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的要求，明珠矿业整治生产过程中的污染物，打造绿色矿山。公司积极推进“怡景花园”抵债资产的销售和出租工作，提高资产使用效益，降低损失，密切跟进“鸿贵园”诉讼项目案件的进展情况，根据法院判决结果加大“经典名城”、“泰宁华府”、“联康城”和“弘和帝璟”项目判决资产的处置、回收力度，争取最好的执行结果，最大限度降低损失，保护上市公司利益。根据公司发展战略积极寻找科技创新领域投资标的，搜寻、筛选、评估、储备符合战略投资的项目，对相关标的公司做出深入分析，努力培育发展公司第二主业，提升公司核心竞争力，推动公司经营发展。
受明珠矿业尾矿库安全隐患整改导致铁精粉停产、2024 年广东省雨季持续时间长、现有露天境界设计范围内的所剩的铁矿石储量不多、采矿和选矿的难度加大、生产成本增加等多重因素影响,导致明珠矿业经营业绩下降。明珠矿业报告期内主要产品经营情况如下：
1.铁精粉：本报告期产量 49.51 万吨，同比下降 42.21%；本报告期销量 48.72
万吨，同比下降 45.20%；本报告期销售单价同比下降了 3.48%；本报告期实现营
业收入 34,076.81 万元，同比下降 47.10%；本报告期营业成本为 12,762.59 万
元，同比下降 33.07%。
2.砂石：本报告期产量 241.12 万吨，同比上升 99.03%；本报告期销量 255.28
万吨，同比上升 170.84%；本报告期销售单价同比下降了 14.31%；本报告期实现
营业收入 8,336.36 万元，同比上升 132.08%；本报告期营业成本为 6,777.33 万
元，同比上升 158.99%。
受明珠矿业铁精粉的产量、销量、销售单价、销售毛利率分别同比下降了42.21%、45.20%、3.48%和 7.85 个百分点，加上 2024 年摊销应收城运股权转让款形成的未确认融资收益同比减少 55.94%、公司交易性金融资产公允价值变动损失同比增加 755.87 万元等因素影响，公司本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均同比下降。报告期内公司实现营业收入429,862,361.68 元，同比减少 37%，实现营业利润 86,886,330.01 元，同比减少70.49%，实现利润总额 51,795,713.72 元，同比减少 80.22%，实现净利润4,579,557.14 元，同比减少 97.01%，实现归属于上市公司股东的净利润5,507,477.31 元，同比减少 96.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 33,406,051.15 元，同比减少 78.22%，其中，明珠矿业 2024 年度
实现扣除非经常性损益后净利润 11,345.70 万元，2024 年度业绩承诺为39,671.24 万元，完成率为 28.60%。
明珠矿业 2022 年度、2023 年度、2024 年度实现扣除非经常性损益后净利润
共计 80,922.65 万元，2022 年度、2023 年度、2024 年度业绩承诺共计为 125,600
万元，合计完成率为 64.43%。
业绩承诺未能完成的主要原因：
1.业绩承诺期铁精粉的盈利不达预期
①现有露天境界设计范围内的所剩的铁矿石储量不多，采矿和选矿的难度加大；②大顶铁矿露天开采项目的安全设施设计重大变更方案的报批流程复杂、耗时较长、基建期工程建设内容较多、工期紧张未按计划完成；③2024 年广东省雨季持续时间长等不可抗力因素；④明珠矿业尾矿库安全隐患整改导致铁精粉停产。因以上因素影响导致业绩承诺期铁精粉的盈利不达预期。
2.业绩承诺期砂石的盈利不达预期
受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少的影响，明珠矿业的砂石实际
销量及销售价格与盈利预测时砂石预计销量和预计销售价格差异较大，导致业绩 承诺期砂石的盈利不达预期。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 10
次董事会会议，其中定期董事会会议 3 次，临时董事会会议 7 次，决议事项共
37 项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会 审议并通过了《关于全资子公司广东明珠集团矿业有限
2024 年第一次 2024 年 2 月 7 日 公司拟签订建设工程施工合同的议案》
临时会议
第十届董事会
2024 年第二次 2024 年 3 月 21 日 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
临时会议
审议并通过了以下议案：
1.关于 2023 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案
2.关于 2023 年度《董事会工作报告》的议案
3.关于 2023 年度《总裁工作报告》的议案
4.关于 2023 年度《财务决算报告》的议案
5.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6.关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
7.关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案
8.关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的
议案
9.关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案