佛塑科技:佛塑科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-24
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。
（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2025 年 5 月 13 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书格式详见附件 2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2
号楼一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
1.00 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条 √
件的议案》
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并
2.00 募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整 √
的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √
3.00 配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》 作为投票对象的
子议案数：（17）
本次交易方案概述
3.01 发行股份及支付现金购买资产 √

3.02 募集配套资金 √
发行股份及支付现金购买资产
3.03 发行股份的种类、面值及上市地点 √
3.04 标的资产评估作价情况 √
3.05 对价支付方式及支付对象 √
3.06 定价基准日和发行价格 √
3.07 发行股份数量 √
3.08 股份锁定期 √
3.09 过渡期损益安排 √
募集配套资金
3.10 发行股份的种类、面值及上市地点 √
3.11 发行方式及发行对象 √
3.12 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 √
3.13 发行股份数量 √
3.14 股份锁定期 √
3.15 募集资金用途 √
3.16 滚存未分配利润安排 √
3.17 决议有效期 √
《关于<佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股
4.00 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 √
易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及袁
海朝等承担业绩补偿责任的标的公司股东签署<
5.00 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新 √
能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份及
支付现金购买资产协议>的议案》
《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及不
承担业绩补偿责任的标的公司股东签署<佛山佛
6.00 塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科 √
技股份有限公司之附生效条件发行股份购买资产
协议>的议案》
《关于公司与袁海朝等承担业绩补偿责任的标的
7.00 公司股东签署<佛山佛塑科技集团股份有限公司 √
关于河北金力新能源科技股份有限公司之业绩补
偿协议>的议案》
《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署
8.00 <佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支 √
付现金购买资产并募集配套资金附条件生效股份
认购协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √
10.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 √
11.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第十一条及第四十三条之规定的议案》

《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—
13.00 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 √
求>第四条之规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管
14.00 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票 √
异常交易监管>第十二条规定的不得参与任何上
市公司重大资产重组之情形的议案》
《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册
15.00 管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行 √
股票之情形的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说 √
明的议案》
18.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的 √
说明的议案》
19.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情 √
况的说明的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、
20.00 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的 √
议案》
21.00 《关于批准本次交易有关资产评估报告、审计报 √
告、备考审阅报告的议案》
22.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措 √
施的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办 √
理本次交易相关事宜的议案》
以上审议事项内容详见与本公告同日在《中国证券报》《