泰鹏智能:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-019
山东泰鹏智能家居股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持年度审计工作的连续性，对符合公司要求的会计师事务所进行续聘，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，并授权由董事会决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2024 年度财务报表及附注，聘请符合《证券法》等规定的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表，包
括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计并出具标准无保留意见审计报告，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-025）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
五矿证券有限公司出具了《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-035）。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及北京证券交易所《关于做好上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司按照《上市公司 2025 年第一季度报告内容与格式模板》的要求编制了《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》
和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合
并报表范围内可能存在减值迹象的存货资产计提了减值准备。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议《关于公司董事、监事及高管薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《山东泰鹏智能家居股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》以及公司相关考核办法，公司董事会对在公司担任工作职务的内部董事、监事及高管人员进行了年度绩效考核，2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求。2025年度在公司担任工作职务的内部董事、监事和高级管理人员的薪酬继续按照《公司章程》《山东泰鹏智能家居股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行。
2.回避表决情况
公司监事陈丽丽、职工代表监事陈娟回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件目录
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
山东泰鹏智能家居股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日