清溢光电:关于2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-014
深圳清溢光电股份有限公司
关于2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
本次预计日常关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门委员会审议情况
2025 年 4 月 28 日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会及监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十届董事会第十次会议，会议以 10 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事张百哲回避表决。同日，公司召开第十届监事会第五次会议，
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联
股东尤宁圻将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2025 年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）
预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 31,010.00 万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
本 年 年
初 至
本次预计
2025 年
占同类 上 年 实 金额与上
3 月 31 占同类
关联交易 本 次 预 业务比 际 发 生 年实际发
关联人 日 与 关 业务比
类别 计金额 例（%） 金额（注 生金额差
联 人 累 例（%）
（注 1） 2） 异较大的
计 已 发
原因
生 的 交
易金额
预计关联
武汉华星光 方交易量
电技术有限 12,000.00 10.8730 2,710.28 5,213.24 4.7236 增加，以
公司 较宽口径
向关联人 预估
销 售 产 预计关联
合肥维信诺
品、商品 方交易量
科技有限公 18,000.00 16.3095 2,628.00 9,238.00 8.3704
增加，以
司
较宽口径

预估
预计关联
方交易量
彩虹集团有
1,000.00 0.9061 0.00 0.00 0.0000 增加，以
限公司
较宽口径
预估
美龙翔微电
子科技（深
10.00 0.0091 0.00 0.00 0.0000 不适用
圳）有限公
司
合计 31,010.00 28.0977 5,338.28 14,451.24 13.0940 /
注 1：占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的掩膜版业务收入。
注 2：2024 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
上年实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 上年预计金额
发生金额 金额差异较大的原因
关联方实际采购需求
武汉华星光电技术有限公司 12,000.00 5,213.24
低于预计
关联方实际采购需求
合肥维信诺科技有限公司 18,000.00 9,238.00
低于预计
向关联人销售 关联方实际采购需求
彩虹集团有限公司 1,000.00 0.00
产品、商品 低于预计

美龙翔微电子科技（深圳）
10.00 0.00 不适用
有限公司
合计 31,010.00 14,451.24 /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、武汉华星光电技术有限公司
名称 武汉华星光电技术有限公司
性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码 914201003033179534
法定代表人 陈晖
注册资本 1,191,853.77 万元人民币
成立日期 2014 年 05 月 20 日
住所 湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭大道 8 号研发楼
主营业务 一般项目：第 6 代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE）·液
晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、
模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务
及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、
代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；
住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
主要股东 TCL 华星光电技术有限公司、国开发展基金有限公司
财务状况 无（武汉华星光电技术有限公司未对外