奥特迅:关于2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2025-019
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）拟向深圳市奥电高压电气有限公司（以下简称“奥电高压”）采购配电设备，接受深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司（以下简称“奥华源”）工程设计和总包等综合服务，向奥电高压和奥华源出租办公场地，预计2025年1月1日至2025年12月31日交易总额不超过人民币3,125万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企业，上述交易构成关联交易。
2025年4月28日，公司第六届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事廖晓霞女士、黄昌礼先生、张翠瑛女士回避表决。
2025年4月25日，公司第六届董事会独立董事2025年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
2025年4月28日，公司第六届监事会第七次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事袁亚松先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此项交易无需
提交股东会审议。
上述关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
向关联人采 奥电高压 配电设备 市场价格 2,000 126.68 752.11
购原材料 小计 - - 2,000 126.68 752.11
工程设计
接受关联人 奥华源 服务、总包 市场价格 1,000 5.5 132.43
提供的劳务 服务
小计 - - 1,000 5.5 132.43
奥电高压 房屋租赁 市场价格 100 2.25 72.97
向关联人出 奥华源 房屋租赁 市场价格 25 1.91 7.62
租办公场地
小计 - - 125 4.16 80.59
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交 关联交 实际发 预计金 生额占 生金额 披露日期
易类别 关联人 易内容 生金额 额 同类业 与预计 及索引
务比例 金额差
异
向关联 奥电高 2024 年 4 月
人采购 压 配电设备 752.11 3,000 62.12% -74.93% 16 日，巨潮
原材料 资讯网《关于
接受关 工程设计 2024 年度日
联人提 奥华源 服务、总 132.43 500 3.16% -73.51% 常关联交易
供的劳 包服务 预计公告》
务 （公告编号：
向关联 奥电高 房屋租赁 72.97 100 4.45% -27.03% 2024-007）
人出租 压

办公场 奥华源 房屋租赁 7.62 25 0.46% -69.52%
地
公司董事会对日常关联交易实 公司预计的日常关联交易金额是双方可能签订的合同的上限
际发生情况与预计存在较大差 金额，是基于 2024 年经营计划作出的预计。由于 2024 年市
异的说明 场需求波动，实际发生情况与年初预计存在一定差异，上述
差异不会对公司日常经营及业绩产生影响。
独立董事对 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计以及
公司独立董事对日常关联交易 实际发生情况进行了审阅，2024 年度日常关联交易真实、准实际发生情况与预计存在较大 确、完整地反映了公司与关联方交易情况。2024 年因市场需
差异的说明 求波动，导致实际发生情况与年初预计存在一定差异，上述
差异不会对公司日常经营及业绩产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、深圳市奥电高压电气有限公司
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路3号奥特迅电力大厦14楼
法定代表人：廖晓霞
注册资本：5,000万元
经营范围：一般经营项目是：变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开关、隔离开关、大功率整流器的研发、销售自行研发的产品；经营进出口业务；预装式变电站、高低压开关、传感器的研发、销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开关、隔离开关、大功率整流器的生产。
截至2024年12月31日，奥电高压总资产为4,474.57万元，净资产为-5,482.21万元；2024年度实现营业收入831.53万元，实现净利润-880.22万元（以上数据未经审计）。
奥电高压不是失信被执行人。

2、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十一层A区
法定代表人：廖晓霞
注册资本：1,000万元
经营范围：一般经营项目是：电力工程设计咨询；销售工程施工材料、电线电缆、机电产品及配件；办公服务。许可经营项目是：建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；劳务派遣。
截至2024年12月31日，奥华源总资产为1,900.87万元，净资产为-495.36万元；2024年度实现营业收入207.27万元，实现净利润-46.78万元。（以上数据未经审计）。
奥华源不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企业，前述关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项之规定。
（三）履约能力分析
上述关联人经营情况正常，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
向关联人采购原材料、产品：公司向关联方奥电高压采购变压器，交易价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司与奥电高压协商确定；采购合同经双方签字盖章之日起生效。
接受关联方提供的劳务：公司接受奥华源公司提供的电力工程设计、总包服务，合同价格由公司与奥华源参照市场价格协商确定，工程完工后，根据双方核定的实
际工程量以及合同约定的价格结算。
向关联方出租办公场地：公司向奥电高压和奥华源出租办公场地用于其办公，按照市场价格向奥电高压和奥华源收取租金。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司通过向奥电高压公司采购配电设备，主要用于电动汽车充电站等相关建设；接受奥华源公司提供的电力工程设计服务、总包服务，主要用于集约式柔性公共充电站的设计及总包工程，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展，公司向奥电高压和奥华源出租办公场地，属正常的商业交易行为。关联交易定价以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2025年4月25日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将2025年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2025年4月30日