成电光信:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-035
成都成电光信科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知及电子
邮件方式发出
5.会议主持人：邱昆
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京
证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要，年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《成电光信：2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《成电光信：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议事先审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议事先审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营
工作情况并提交董事会审议《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会独立董事陈磊先生、邓波先生、丁锋先生根据《独立董事工作制度》对 2024 年度工作进行了总结并编制了《成都成电光信科技股份有限
公司独立董事 2024 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2024 年度独立董事述职报告（陈磊）》（公告编号：2025-027）、《成电光信：2024 年度独立董事述职报告（邓波）》（公告编号：2025-028）、《成电光信：2024 年度独立董事述职报告（丁锋）》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
基于 2024 年度经营及财务状况，结合 2025 年度宏观经济、行业发展、市场
竞争格局等因素，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2024-038）。
2025 年，公司将满足年度客户交付需求，持续提升客户满意度，利用核心技术优势和产品质量优势保持核心产品领先态势，同时加强新产品挖掘力度，扩宽公司产品线。进而实现公司业务的稳定、可持续发展。
本预算报告不代表公司盈利预测或业绩承诺，财务预算涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家及行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种因素，存在一定的不确定性。2025 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议事先审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司董事会审计委员会对 2024
年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《成电光信：董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议事先审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-021）。
2.回避表决情况
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议事先审议通过。
（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事会编制了《2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，提请董事会审议。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《成电光信：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议事先审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2025 年第一季度报告。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议事先审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及北京证券交易所相关披露的要求，公司管理层编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的汇总表发表了专项审计说明，具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议事先审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营资金需要，公司2025年度拟向银行继续申请合计不超过4.30亿元综合授信额度，授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标、履约、质量、预付款）、商票贴现、商票保
贴、应收账款无追索权明保理等，最终以银行实际审批为准，具体内容详见公