三元基因:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-041
北京三元基因药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯
方式发出。
5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程十庆因工作原因以通讯方式参与表决。
董事钱爱民因工作原因以通讯方式参与表决。
董事胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的公司《2025 年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会议决议》；
（二）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委
员会第三次会议决议》；
（三）公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的确认意见。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日